证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2023-053
广东富信科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<广东富信科技股份有限公司章程>的议案》和修订公司部分治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，主要修订内容详见本公告附件。除附件列举的修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。待公司股东大会审议通过后，公司将及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订公司部分治理制度的相关情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《上市公司
独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，
具体明细如下表：
序号 名称 变更情况
1 《股东大会议事规则》 修订
2 《董事会议事规则》 修订
3 《独立董事工作制度》 修订
4 《董事会审计委员会工作细则》 修订
5 《董事会提名委员会工作细则》 修订
6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订
7 《董事会战略委员会工作细则》 修订
8 《董事会秘书工作制度》 修订
9 《关联交易管理办法》 修订
10 《对外担保管理办法》 修订
11 《信息披露事务管理办法》 修订
12 《投资者关系管理制度》 修订
13 《募集资金管理办法》 修订
此次拟修订的治理制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。修订后的部分制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 23 日
附件：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第四十四条 ......公司拟进行须提 第四十四条 ......公司拟进行须提
交股东大会审议的关联交易，应当在提 交股东大会审议的关联交易，应当在提交董事会审议前，取得独立董事事前认 交董事会审议前，取得全体独立董事过可意见。独立董事事前认可意见应当取 半数同意，并在关联交易公告中披得全体独立董事的半数以上同意，并在 露。......
关联交易公告中披露。......
第五十九条 股东大会的通知包括 第五十九条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）会议的召集人及会议方式；
案； （三）提交会议审议的事项和提
（三）以明显的文字说明：全体股 案；
东均有权出席股东大会，并可以书面委 （四）以明显的文字说明：全体股托代理人出席会议和参加表决，该股东 东均有权出席股东大会，并可以书面委
代理人不必是公司的股东； 托代理人出席会议和参加表决，该股东
（四）有权出席股东大会股东的股 代理人不必是公司的股东；
权登记日； （五）有权出席股东大会股东的股
（五）会务常设联系人姓名，电话 权登记日；
号码； （六）投票代理委托书的送达时间
（六）网络或其他方式的表决时间 和地点；
和表决程序。...... （七）会务常设联系人姓名，电话
号码；
（八）网络或其他方式的表决时间
和表决程序。......
第六十条 股东大会拟讨论董事、 第六十条 股东大会拟讨论董事、
监事选举事项的，股东大会通知中应充 监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料， 分披露董事、监事候选人的详细资料，
至少包括以下内容： 至少包括以下内容：
...... ......
（二）与公司或公司的控股股东及 （二）与公司的董事、监事、高级
实际控制人是否存在关联关系； 管理人员、实际控制人及持股百分之五
（三）持有公司股份的数量； 以上的股东是否存在关联关系；
（四）是否有《公司法》和本章程 （三）是否存在《上海证券交易所
规定的不得担任董事、监事的情形； 科创板上市公司自律监管指引第1号—
（五）是否受过中国证监会及其他 —规范运作（2023年8月修订）》第4.2.2
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 条、第4.2.3条所列情形；
...... （四）持有公司股票的情况；
（五）证券交易所要求披露的其他
重要事项。
......
第八十二条 ...... 第八十二条 ......
公司董事会、独立董事、持有百分 公司董事会、独立董事、持有百分
之一以上有表决权股份的股东或者依 之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规 照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以征集股 定设立的投资者保护机构可以作为征东投票权。持有百分之一以上有表决权 集人，自行或者委托证券公司、证券服股份的股东可以作为征集人，自行或者 务机构，公开请求公司股东委托其代为委托证券公司、证券服务机构，公开请 出席股东大会，并代为行使提案权、表求公司股东委托其代为出席股东大会， 决权等股东权利。......
并代为行使提案权、表决权等股东权
利。......
第八十五条 ......董事、监事提名的 第八十五条 ......董事、监事提名的
方式及程序如下： 方式及程序如下：
（一）董事会有权提名董事候选 （一）董 事会有权提名董事候选
人，董事会根据提名委员会出的拟任董 人，董事会根据提名委员会提出的拟任事的建议名单，审议并做出决议后，将 董事的建议名单，审议并做出决议后，董事候选人名单以单独提案的形式提 将董事候选人名单以单独提案的形式交给股东大会召集人。......单独或合并 提交给股东大会召集人。......
持有公司百分之一以上股份的股东有 董事会、监事会、单独或合并持有
权提名独立董事候选人，...... 公司已发行股份百分之一以上的股东
有权提名独立董事候选人。该款规定的
提名人不得提名与其存在利害关系的
人员或者有其他可能影响独立履职情
形的关系密切人员作为独立董事候选
人。
依法设立的投资者保护机构可以
公开请求股东委托其代为行使提名独
立董事的权利。......
第九十八条 公司董事为自然人， 第九十八条 公司董事为自然人，
董事会成员应当具备履行职责所必需 董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，有下列情形之一 的知识、技能和素质，有下列情形之一
的，不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事：
...... ......
（六）被中国证监会采取证券市场 （六）被中国证监会采取不得担任
禁入措施，期限未满的； 公司董事的市场禁入措施，期限尚未届
（七）无法确保在任职期间投入足 满；
够的时间和精力于公司事务，
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