证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2021-042
广东富信科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2021 年 12 月 22 日（星期三）在公司办公楼二楼六号会议室召开。本次会议
通知已于 2021 年 12 月 22 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免
本次董事会会议的提前通知时限，召集人刘富林先生已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况做出说明。
经与会董事一致推举，本次会议由董事刘富林先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1、主要内容：经审议，刘富林先生不存在《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事长的情形，具备担任公司董事长的任职资格及履行相关职责所必需的工作经验和素养，同意刘富林先生担任公司第四届董事会董事
长。
2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-044）。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1、主要内容：经审议，刘富坤先生不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司副董事长的情形，具备担任公司副董事长的任职资格及履行相关职责所必需的工作经验和素养，同意刘富坤先生担任公司第四届董事会副董事长。
2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-044）。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
1、主要内容：经审议，根据《上市公司治理准则》，以及《公司章程》、《公司战略委员会工作细则》、《公司提名委员会工作细则》、《公司审计委员会工作细则》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等 4 个专门委员会并选举各专门委员会委员。
2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-044）。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1、主要内容：经董事会提名委员会审查，刘富林先生不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备担任公司总经理的任职资格及履行相关职责所必需的工作经验和素养，同意刘富林先生担任公司总经理。
2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-044）。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1、主要内容：经董事会提名委员会审查，洪云先生不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备担任公司副总经理的任职资格及履行相关职责所必需的工作经验和素养，同意洪云先生担任公司副总经理。
2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-044）。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》
1、主要内容：经董事会提名委员会审查，刘春光先生不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备担任公司董事会秘书兼财务总监的任职资格及履行相关职责所必需的工作经验和素养，同意刘春光先生担任公司董事会秘书兼财务总监。
2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-044）。
（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
1、主要内容：经审议，田泉先生具备担任公司内部审计负责人的任职资格及履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《公司法》、《公司章程》及
《公司内部审计制度》的规定。因此，公司第四届董事会同意聘任田泉先生为公司内部审计负责人。
2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-044）。
（八）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
1、主要内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司拟将首次授予的激励对象人数由 151 人调整为 150 人，首次授予限制性股票数量由 310 万股调整为 308 万股。
2、表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘富坤、刘富
林、曹卫强、洪云、罗嘉恒回避表决。
3、独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-045）。
（九）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
1、主要内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司已达成 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件，并拟以
2021 年 12 月 22 日为授予日，授予 150 名符合授予条件的激励对象共计 308 万
股的限制性股票，首次授予的价格为 39.26 元/股。
2、表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘富坤、刘富
林、曹卫强、洪云、罗嘉恒回避表决。
3、独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
特此公告。
广东富信科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
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