688655 科创 迅捷兴

证券代码：688655            证券简称：迅捷兴            公告编号：2022-028

        深圳市迅捷兴科技股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2022 年 6 月 2 日（星期四）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G
栋三楼会议室一以现场的方式召开。经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，于 2022 年第一次临时股东大会召开后以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致同意推选张仁德先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  出席会议的监事对议案进行了审议并做出如下决议：

    （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  经审议，全体监事一致同意选举张仁德先生为公司第三届监事会监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-027）

  特此公告。

                                    深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 6 月 3 日