688655 科创 迅捷兴

证券代码：688655        证券简称：迅捷兴        公告编号：2022-017
        深圳市迅捷兴科技股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      9

普通股股东人数                                                      9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        60,539,127

普通股股东所持有表决权数量                                60,539,127

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              45.3851
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        45.3851

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事杨维舟因居住地防疫控制政策影响无法
  参加；；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            60,539,127 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            60,539,127 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            60,539,127 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            60,539,127 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            60,539,127 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

6、 议案名称：《关于公司 2022 年董事、监事薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            60,539,127 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

7、 议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司
  为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            60,539,127 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况


 议案                              同意            反对      弃权

 序号      议案名称        票数    比例（%） 票  比例  票  比例
                                                数  （%）  数 （%）

5      《关于公司 2021 年  715,627  100.0000  0  0.0000  0  0.000
      度利润分配预案》                                            0

6      《关于公司 2022 年  715,627  100.0000  0  0.0000  0  0.000
      董事、监事薪酬方案                                          0
      的议案》

7      《关于公司及子公司  715,627  100.0000  0  0.0000  0  0.000
      2022 年度拟向银行                                          0
      申请综合授信额度暨

      公司为子公司申请综

      合授信额度提供担保

      的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、议案 6、议案 7 均对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

  律师：曹平生、程兴
2、 律师见证结论意见：

  信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  特此公告。

                                  深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 13 日