股票简称：华恒生物 股票代码：688639
安徽华恒生物科技股份有限公司
Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd.
（发行人住所：安徽省合肥市双凤工业区）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
联席主承销商
二〇二四年十月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
郭恒华 郭恒平 张学礼
张冬竹 樊 义 MAO JIANWEN
（毛建文）
张奇峰 吴 林 WANG FUCAI
（王富才）
安徽华恒生物科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
郭恒华 郭恒平 张学礼
张冬竹 樊 义 MAO JIANWEN
（毛建文）
张奇峰 吴 林 WANG FUCAI
（王富才）
安徽华恒生物科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
郭恒华 郭恒平 张学礼
张冬竹 樊 义 MAO JIANWEN
（毛建文）
张奇峰 吴 林 WANG FUCAI
（王富才）
安徽华恒生物科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
刘 洋 汪 艳 沈云琴
安徽华恒生物科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除兼任董事以外的高级管理
人员签名：
唐思青 刘忠诚
安徽华恒生物科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除兼任董事以外的高级管理
人员签名：
唐思青 刘忠诚
安徽华恒生物科技股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 1
释义 ...... 8
第一节 本次发行的基本情况 ...... 10
一、发行人基本情况 ...... 10
二、本次发行履行的相关程序 ...... 10
三、本次发行基本情况 ...... 13
四、本次发行的发行对象基本情况 ...... 21
五、本次发行的相关机构 ...... 30
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 33
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 33
二、本次对公司的影响 ...... 34第三节 保荐人及联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..... 37
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 37
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明...... 37
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 38
第五节 与本次发行相关的声明 ...... 39
保荐人（主承销商）声明 ...... 40
联席主承销商声明 ...... 41
联席主承销商声明 ...... 42
发行人律师声明 ...... 43
审计机构声明 ...... 44
验资机构声明 ...... 45
第六节 备查文件 ...... 46
一、备查文件 ...... 46
二、查阅地点 ...... 46
三、查阅时间 ...... 46
释义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行
人、华恒生物、上市 指 安徽华恒生物科技股份有限公司
公司
本发行情况报告书 指 安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票发行情况报告书
本次向特定对象发行 安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
股票、本次向特定对 指 A 股股票的行为
象发行、本次发行
保荐人、保荐人（主 指 兴业证券股份有限公司
承销商）、兴业证券
中信证券 指 中信证券股份有限公司
财通证券 指 财通证券股份有限公司
联席主承销商 指 兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、财通证
券股份有限公司
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日
发行对象 指 本次向特定对象发行的 9 名投资者
《发行与承销方案》 指 《安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》
《认购邀请书》 指 《安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《申购报价单》 指 《安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申
购报价单》
《认购协议》 指 《安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票之
认购协议》
《缴款通知书》 指 《安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票缴
款通知书》
《公司章程》 指 《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
股东大会 指 安徽华恒生物科技股份有限公司股东大会
董事会 指 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
监事会 指 安徽华恒生物科技股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中如出现合计数与所加总数值总和尾数不符，为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 安徽华恒生物科技股份有限公司
英文名称 Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd.
有限公司成立日期 2005 年 4 月 13 日
