证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-016
优利德科技（中国）股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十二次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开，会议
通知于 2024 年 4 月 8 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长洪
少俊先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及摘要。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》真实地反映了董事会的工作情况。2023 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，促进公司规范运作，确保公司持续、健康、稳定地发展，维护公司和全体股东的合法权益。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
总经理洪少俊先生对公司 2023 年度的经营情况进行总结，并提交了《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(五)审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
独立董事孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(六)审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，独立董事孔小文、袁
鸿、杨月彬回避表决。
(七) 审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(八)审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督
职责情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(九)审议通过《关于<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(十)审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
(十一)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(十二)审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-018）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(十三)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
公司 2023 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东 10 股派发现金红利9.00 元（含税）。本次不进行资本公积转增股本、不送红股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(十四)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(十五)审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意使用剩余超募资金 6,909,465.6 元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 13.31%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(十六)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用额度最高不超过人民币 5 亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(十七)审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
因本议案涉及全部董事薪酬，在审议本议案时全部董事回避表决，无法形成有效决议，因此该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(十八)审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
兼任高级管理人员的董事洪少俊、洪少林、周建华、张兴回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
(十九)审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查及事先认可，公司董事会同意推选洪少俊先生、洪少林先生、周建华先生、张兴先生、杨志凌先生、孙乔先生 6 人为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二十)审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查及事先认可，公司董事会同意推选孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任
期结束之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议
(二十一)审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等的相关规定，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的第一类限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，合计可解除限售的第一类限制性股票数量为 8.4588 万股，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 4 名激励对象办理解除限售相关事宜。
具
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