证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2020-014
湖南金博碳素股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月11日在长沙市岳麓区天祥水晶湾西座638会议室以现场方式召开；本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持；本次会议通知于2020年8月1日以电子邮件及电话的方式发送至各董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2020年度中期利润分配预案的议案》
截至2020年6月30日，公司可供分配利润180,145,257.22元，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）。以2020年6月30日的总股本8,000万计算，预计拟分配现金红利2,000万元，不送红股、不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-009）。
（三）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。
（四）审议通过《关于使用超募资金投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”的议案》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”的公告》（公告编号：2020-011）。
（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据2017年7月5日发布的《财政部关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22号），公司拟对会计政策进行调整。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012）。
（六）审议通过《关于子公司管理制度的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，公司制定了《湖南金博碳素股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于<湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、技术/业务骨干以及董事会认为需要激励的其他人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，公司制定了《湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，董事王冰泉、李军回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2020-013）。
（八）审议通过《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，董事王冰泉、李军回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司2020年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（11）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但
构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，董事王冰泉、李军回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年8月27日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司
董事会
2020年8月12日
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