证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-021
上海正帆科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名YU DONG LEI（俞东雷）先生、CUI RONG（崔荣）女士、黄勇先生、史可成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名余显财先生、程家茂先生、刘越女士公司第四届董事会独立董事候选人，其中余显财先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。
根据相关规定，公司第四届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名周明峥先生、潘俊勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年度股东大会审议。上述候选人简历详见附件。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事房妹女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
附件：董事候选人简历
YU DONG LE（I 俞东雷），男，1959 年出生，美国籍，拥有境外永久居留权，毕业于 Newcastle
University,England 农业机械专业，博士学位。1987-1993 年在美国 CargillInc 公司，任生产主管。1993-1997 年在美国国际通用技术公司，任中国部经理。1997-2000 年在美国IBPInc 公司，任中国区营运总监。2000-2004 年在上海新帜纯超净技术有限公司，任总经理。
2004-2009 年在上海正帆超净技术有限公司，任总经理。2009 年至 2021 年 11 月任正帆科技
总经理，现任正帆科技董事长。
YU DONG LEI（俞东雷）先生未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。截止目前，YU DONG LEI（俞东雷）先生与其一致行动人 CUI RONG（崔荣）女士通过风帆控股有限公司合计持有公司股份 50,286,447 股，持股比例为 17.73%，为公司实际控制人。
CUI RONG（崔荣），女，1954 年出生，美国籍，拥有境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学无线电通讯本科专业。1981-1986 年在中国航天五院五零八所，任工程师；1986-1989 年在德国西门子北京总公司任工程师；1990-1992 年在德国西门子慕尼黑总部通信部任工程师；1993-1999 年在 MAGInnovation(USA)Inc.担任客服部经理；2004 年至 2009年,在上海正帆超净技术有限公司，任销售经理、副总经理。2009 年至今，任正帆科技董事。
CUI RONG（崔荣）女士未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。截止目
前， CUI RONG（崔荣）女士与其一致行动人 YU DONG LEI（俞东雷）先生通过风帆控股有
限公司合计持有公司股份 50,286,447 股，持股比例为 17.73%，为公司实际控制人。
黄勇，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川联合大学(现四川大学)过程装备专业，硕士研究生学历。1995-1999 年任中国成达化学工程公司工程师；1999-2003 年任美国空气化工产品公司高级项目开发工程师；2003-2004 年任上海新帜纯超净技术有限公司副总经理；2004-2009 年任正帆超净副总经理。自 2009 年起在正帆科技任职,现任正帆科技董事。
黄勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄勇先生未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。截止目前，黄勇先生持有公司股份 13,671,394 股，持股比例为 4.82%。
史可成，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于天津大学化学工程系，工学学士学位，MBA 就读于法国桥路大学-上海同济大学，硕士学位。1998-2001年在中石化（天津）有限公司，任工程师；2001-2004 年在液化空气（天津）有限公司，任客户项目及服务部门主管；2004-2005 年在孚宝（天津）乙烯仓储有限公司，任施工经理；2005-2012 年在液化空气（上海）有限公司，历任客户项目及服务部门经理、产品经理；2012-2014 年在液化空气（山东区域），任总经理；2014-2020 年在液化空气（中国）投资有限公司，历任客户安装及服务总监、PAG 及并购业务副总裁；2020 年至今任上海正帆科技股份有限公司全资子公司上海徕风工业科技有限公司总裁，全面负责开发电子气体、实验室气体、工业气体和工业服务业务，2021 年 11 月至今，任正帆科技总经理。
史可成先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。史可成先生未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。截止目前，史可成先生持有公司股份 1,535,300股，持股比例为 0.54%。
余显财，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学国家重点学科财政学博士。复旦大学经济学院副教授，复旦大学经济学院税务硕士项目主任，入选国家税务总局全国税务领军人才，上海市财政局绩效评审专家，上海市财政局政府采购评审专家。
1997 年 7 月至 1999 年 8 月任职于核工业部第六研究所，2002 年 7 月至 2004 年 2 月任职于
广州市邮政局财务部，2007 年 7 月至今任教于复旦大学，研究领域为企业财务、税务等。
余显财先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。余显财先生未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。截止目前，余显财先生未持有公司股份。
程家茂，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西南政法大学民事诉讼法专业，中欧国际工商管理学院 EMBA，执业律师，曾任东风汽车集团有限公司技术中心工程师，富友证券经纪有限责任公司法务主管，上海市毅石律师事务所律师，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海汇衡律师事务所合伙人。自 2015 年 1 月起，担任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人
程家茂先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。程家茂先生未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。截止目前，程家茂先生未持有公司股份。
刘越，女，1961 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。中国半导体行业
协会理事、中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长、北京半导体行业协会监事长、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员。曾任北大青鸟集团副总裁，北大青鸟环宇科技股份有限公司执行董事及副总裁，中芯国际集成电路制造有限公司副总裁。2011 年至 2014年，在风险投资公司华登国际任副总裁，负责中国事务与集成电路产业的投资。2014 年至今任北京清芯华创投资管理有限公司董事长，2018 年至今任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事及总经理。自 2022 年 9 月起任正帆科技独立董事。
刘越女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。刘越女士未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。截止目前，刘越女士未持有公司股份。
附件：监事候选人简历
周明峥，男，1973 年出生,中国国籍, 无境外永久居留权,毕业于上海交通大学工商管理专业,硕士研究生学历。1995-1998 年在上海电力安装第二工程公司项目部，任工程师；1998-2000 年在液化空气上海有限公司项目部，任项目工程师。2000-2002 年在法特上海工程有限公司工程部，任项目经理；2002-2004 年在上海新帜纯超净技术有限公司工程部，任经理；2004-2009 年在上海正帆超净技术有限公司工程部任经理。2009 年起在上海正帆科技股份有限公司任职，历任工程部经理、高纯系统事业部总经理、医药系统事业部总经理、技术副总监。
周明峥先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。周明峥先生未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。截止目前，周明峥先生持有公司股份 12,671,394股，持股比例为 4.47%。
潘俊勇，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学软件工程专业，硕士研究生学历。2014-2017 年任联想（北京）有限公司产品经理主管；2017 年至今历任北京友财投资管理有限公司投资经理、投资总监，并兼任山东友和生物科技股份有限公司董事、苏州新火网络科技有限公司董事、杭州鲲通电子科技有限公司监事。
潘俊勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。潘俊勇先生未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。截止目前，潘俊勇先生未持有公司股份。
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