证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2022-082
上海正帆科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技六楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,685,196
普通股股东所持有表决权数量 57,685,196
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
22.8774
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 22.8774
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 4,351,088 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼副总经理陈越女士现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 57,684,991 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司董事会增补选举第三届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 57,684,991 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：《关于补充确认关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 57,684,991 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于使用部分 4,396 99.9953 205 0.0047 0 0.0000
超募资金永久 ,231
补充流动资金
的议案
2 关于公司董事 4,396 99.9953 205 0.0047 0 0.0000
会增补选举第 ,231
三届董事会独
立董事的议案
3 关于补充确认 4,396 99.9953 205 0.0047 0 0.0000
关联交易的议 ,231
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2、3 为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案 3 的关联股东无锡嘉赢友财投资中心（有限合伙）、扬州友财中磁投资合伙企业（有限合伙）未参与表决。
4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李强、乔若瑶
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东
大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日
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