证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2022-063
上海正帆科技股份有限公司
关于独立董事辞职及增补独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 关于独立董事辞职情况
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第三届独立董事 JAY JIE CHEN(陈捷)先生递交的书面辞职报告，因工作关系，为避免影响履职的独立性，JAY JIE CHEN(陈捷)先生申请辞去公司独立董事以及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，JAY JIE CHEN(陈捷)先生将不担任公司任何职务。JAY JIE CHEN(陈捷)先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对 JAY JIE CHEN(陈捷)先生在担任公司独立董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
鉴于 JAY JIE CHEN(陈捷)先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会
成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，JAY JIE CHEN(陈捷)先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，JAY JIE CHEN(陈捷)先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。
二、 关于增补独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会建议并进行资格审查，公司董事会提名刘越女士（简历后附）为公司第三届董事会独立董事候选人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
公司于 2022 年 8 月 19 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司董事会增补选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名刘越女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。该事项尚需提交公司股东大会审议。
刘越女士已取得独立董事资格证书，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，其在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，且符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，能够胜任独立董事岗位职责，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，能够满足岗位职责要求。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 20 日
附件：独立董事候选人简历
刘越，女，1961 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。中国半导体行业协会理事、中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长、北京半导体行业协会监事长、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员。曾任北大青鸟集团副总裁，北大青鸟环宇科技股份有限公司执行董事及副总裁，中芯国际集成电路制造有限公司副总裁。2011 年至 2014 年，在风险投资公司华登国际任副总裁，负责中国事务与集成电路产业的投资。2014 年至今任北京清芯华创投资管理有限公司董事长，2018 年至今任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事及总经理。
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