证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2021-025
上海正帆科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会 、监事会换届选举情况公告如下：
一、 第三届董事会换届选 举情况
公司于 2021 年 5 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董
事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审
查，公司董事会同意提名 YU DONG LEI 先生、CUI RONG 女士、朱德宇先生、黄勇先生、谢
海闻先生、朱鷖佳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名费忠新先生、刘二壮先生、胡文言先生公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人费忠新先生、胡文言均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，尚未参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，其中费忠新先生为会计专业人士，两位候选人上任第三届董事会独立董事后将尽快参加科创板独立董事网络课程培训；独立董事刘二壮先生暂未取得相关独立董事资格证书，日前刘二壮先生已向公司作出书面承诺将参加下一次独立董事资格培训，公司将第一时间跟进独立董事的证书及培训课程完成进度，并及时披露相关公告。
任期三年，自公司 2020 年度股东大会选举通过之日起计算。公司上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司年度股东大会审议。
公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
二、第三届监事会换 届选举情况
公司于 2021 年 5 月 17 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监
事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名于锋先生、周明峥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2020 年度股东大会审议。上述候选人简历详见附件。
上述非职工代表监事候选 人将与公 司职工代表大会选举 产生的职工代表监事王俊珺女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范 性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2020 年度股东大会审议通过上述换届
事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日
附件：董事及独立董事候选人简历
YU DONG LEI 先生： 1959 年出生 ，美国籍 ，拥有境 外永久居 留权， 毕业于 Newcastle
University,England 农业机械专业，博士学位。1987-1993 年在美国 Cargill Inc 公司，任
生产主管。1993-1997 年在美国国际通用技术公司，任中国部经理。1997-2000 年在美国 IBPInc 公司，任中国区营运总监。2000-2004 年在上海新帜纯超净技术有限公司，任总经理。2004-2009 年在上海正帆超净技术有限公司，任总经理。2009 年至今在上海正帆科技股份有限公司，任总经理、董事长。
YU DONG LEI 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截止至 2021 年 05 月 18 日，YU DONG LEI 与其一致行动人 CUI RONG 通过风帆控股有限公
司合计持有上海正帆科技股份有限公司股份 53,288,760 股，持股比例为 20.78%，为公司实际控制人。
CUI RONG 女 士： 1954 年出生，美国籍，工程师，拥有境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学无线电通讯专业,本科学历。1978-1985 年在中国航天科技集团公司第五研究院，任工程师；1986-1990 年在德国西门子北京总部,任工程师；1990-1992 年在德国西门子慕尼黑总部，任工程师；1993-1999 年在 MAG Innovation(USA)Inc，任客服部经理。2002 年-2004年在上海新帜纯超净技术有限公司任副总经理；2004-2009 年在上海正帆超净技术有限公司，任销售经理、副总经理。2009 年至今在上海正帆科技股份有限公司任职。
CUI RONG 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截止至 2021 年 05 月 18 日， CUI RONG 与其一致行动人 YU DONG LEI 通过风帆控股有限
公司合计持有上海正帆科技股份有限公司股份 53,288,760 股，持股比例为 20.78%，为公司实际控制人。
黄勇先生 ：1970 年出生，中国籍，工程师，无境外永久居留权，毕业于四川联合大学（现四川大学）工程装备设备专业，研究生学历。1995-1999 年在中国成达化学工程公司，任工程师；1999-2003 年在美国空气化工产品公司，任高级项目开发工程师；2003-2004 年上海新帜纯超净技术有限公司，任副总经理；2004-2009 年在上海正帆超净技术有限公司，任副总经理。2009 年至今在上海正帆科技股份有限公司，任副总经理、董事。
黄勇与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
黄勇未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截止至 2021 年 05 月 18 日，黄勇持有上海正帆科技股份有限公司股份 13,671,394 股，持
股比例为 5.33%。
朱德宇先生 ：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东华大学工商管理专业，硕士研究生学历。2002-2012 年在贝因美婴童食品股份有限公司，任总经理、董事长；2012-2014年在上海鹏欣(集团)有限公司，任副总裁；2014-2015 年在湖南大康牧业股份有限公司，任董事长。2018 年至今任上海正帆科技股份有限公司副董事长，董事。
朱德宇与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
朱德宇未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截止至 2021 年 05 月 18 日，朱德宇未直接持有上海正帆科技股份有限公司股份。
朱鷖佳先生 ：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国建筑材料科学研究院材料学专业，硕士研究生学历。2006-2008 年在中国建筑材料检验认证中心，任助理工程师；2008-2015 年在昆吾九鼎投资管理有限公司业务委员会，任合伙人；2015 年至今在同系（北京）资本管理有限公司任合伙人。
朱鷖佳与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
朱鷖佳未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截止至 2021 年 05 月 18 日，朱鷖佳未直接持有上海正帆科技股份有限公司股份。
谢海闻先生 ：1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学金融工程专业，硕士研究生学历。2009-2011 年在中国国际金融有限公司研究部，任战略研究员；2011-2014年在北京同创九鼎投资管理股份有限公司投资部，任投资总监；2015 年至今在北京友财投资管理有限公司任董事长。
谢海闻与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
谢海闻未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截止至 2021 年 05 月 18 日，谢海闻未直接持有上海正帆科技股份有限公司股份。
费忠新先生：1954 年出生,中国国籍，无境外永久居留权,毕业于厦门大学会计学专业,硕士研究生学历。1982-1996 年在浙江工商大学会计系，任教师；1996-1999 年在浙江省财政厅资金处，正处级；1999-2001 年在浙江尖峰集团股份有限公司，任财务总监；2001-2014年在浙江财经大学会计学院，任教师；2002-2007 年在中国广厦集团有限公司，任副总裁。自 2019 年起在上海正帆科技股份有限公司任独立董事。
费忠新与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
费忠新未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘二壮先生：1964 年出生,新加坡籍, 拥有境外永久居留权,毕业于英国丹迪大学应用物理专业,博士学历。1990-1993 年先后在英国丹迪大学、美国哈佛大学应用物理系，任博士后研究员；1993-2002 年在特许半导体有限公司（新加坡），任研发部、工程部总监；2002-2003年在无锡中微半导体，任总经理；2004-2012 年在泛林半导体设备有限公司，任中国区副总经理；2012-2014 年在科锐（Cree）半导体照明有限公司，任中国区总经理；2014-2020 年在泛林半导体设备有限公司，任集团副总、中国区总经理。2020 年至今在紫光集团，任执行副总裁。
刘二壮与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
刘二壮未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截止至 2021 年 05 月 18 日，刘二壮未直接持有上海正帆科技股份有限公司股份。
胡文言先生：1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学植物学专业，硕士研究生学历。1996-2000 年，在中国医学科学院协和医科大学药物研究所天然产物室，任助理研究员；2000-2005 年在北京双鹤药业双鹤研究院（北京双鹤现代医药技术有限责任公司），任研发部经理；2005-2007 年在美国雷德国际企业集团，任研发部总经理；2007年-2009 年在美国独资企业沃德（天津）营养保健品有限公司，任总工程师；2009-2015 年在北京天地外医药科技有限公司，任总经理；2015-2017 年，在中国生化制药工业协会任常务副秘书长；2017 年至今在中国生化制药工业协会任常务副会长兼秘书长。
胡文言与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
胡文言未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截止至 2021 年 05 月 18 日，胡文言未直接持有上海正帆科技股份有限公司股份。
附件：监事候选人简历
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