688596 科创 正帆科技

 证券代码：688596        证券简称：正帆科技        公告编号：2021-027
          上海正帆科技股份有限公司

      第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2021
年 5 月 17 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 5 月 12 日以电话和邮件方
式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由第二届监事会主席曹晓芳召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

  1.审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 06 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定应进行监事会换届选举。本次监事会选举产生的 2 名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事王俊珺共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《正帆科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                                      上海正帆科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                              2021 年 5 月 18 日