证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2021-089
芯海科技（深圳）股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 6 日 15 点 00 分
召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑大道深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 6 日
至 2021 年 12 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议 √
案》
累积投票议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 应选董事（6）人
事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举卢国建先生为公司第三届董事会 √
非独立董事的议案》
2.02 《关于选举万巍先生为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案》
2.03 《关于选举刘维明先生为公司第三届董事会 √
非独立董事的议案》
2.04 《关于选举齐凡先生为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案》
2.05 《关于选举谭兰兰女士为公司第三届董事会 √
非独立董事的议案》
2.06 《关于选举柯春磊先生为公司第三届董事会 √
非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 应选独立董事（3）人
事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举陈军宁先生为公司第三届董事会 √
独立董事的议案》
3.02 《关于选举蔡一茂先生为公司第三届董事会 √
独立董事的议案》
3.03 《关于选举丘运良先生为公司第三届董事会 √
独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监 应选监事（2）人
事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举王金锁先生为公司第三届监事会 √
非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举廖文忠先生为公司第三届监事会 √
非职工代表监事的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过；议案 4 已经公司第二届监事会第三十次会议审议通过。具体内
容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。2、 特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（四） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688595 芯海科技 2021/11/30
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；委托代理人出席股东大会的，应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书（详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件。
3、 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席
会议时需携带原件，须在登记时间 2021 年 12 月 2 日下午 16:00 前送达登记地
点，公司不接受电话方式办理登记。
（二）现场登记时间：2021 年 12 月 2 日下午：14:30-15:30；
（三）现场登记地点：深圳市南山粤海街道科苑大道深圳湾创新科技中心 T1 栋3 楼董事会办公室
六、 其他事项
（一）为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合；
（二）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；
（三）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；
（四）会议联系方式：
1、联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑大道深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼2、联系电话：0755-86168545
3、电子邮箱：info@chipsea.com
4、联系人：黄昌福、吴元
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
芯海科技（深圳）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 6 日召
开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更注册地址及修改<公
司章程>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提
名第三届董事会非独立董事的议
案》
2.01 《关于选举卢国建先生为公司第
三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举万巍先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举刘维明先生为公司第
三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举齐凡先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举谭兰兰女士为公司第
三届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举柯春磊先生为公司第
三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提
名第三届董事会独立董事的议
案》
3.01 《关于选举陈军宁先生为公司第
三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举蔡一茂先生为公司第
三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举丘运良先生为公司第
三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提
名第三届监事会非职工代表监事
的议案》
4.01 《关于选举王金锁先生为公司第
三届监事会非职工代表监事的议
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