688595 科创 芯海科技

证券代码：688595        证券简称：芯海科技        公告编号：2021-046
        芯海科技（深圳）股份有限公司

    第二届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第二届监
事会第二十四次会议于 2021 年 9 月 1 日上午 11:30 以现场及通讯表决的方式召
开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席王金锁先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

  会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》；

  同意豁免监事会未提前 5 天通知全体监事，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

  回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》；

  监事会认为：公司本次变更募投项目实施方式，是基于公司募投项目实际经营的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于募
投项目的实施及公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更募投项目方式事项。同意将上述事项提交股东大会审议。

  回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                  芯海科技（深圳）股份有限公司监事会
                                                      2021 年 9 月 3 日