证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2021-063
深圳市力合微电子股份有限公司
第三届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次（临
时）会议通知于 2021 年 12 月 21 日以邮件的方式发出，会议于 2021 年 12 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由公司监事王慧梅女士召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：
《关于选举第三届监事会主席的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为完善监事会治理，经全体监事讨论，监事会同意选举王慧梅女士为第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。王慧梅女士简历详见附件。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第三届监事会主席的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司监事会
2021 年 12 月 29 日
附件：王慧梅女士简历
王慧梅，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 11 月至
2015 年 7 月任深圳市小优科技有限公司招聘专员；2015 年 9 月至 2018 年 1 月任
深圳市指尖城市网络科技有限公司人力资源主管；2018 年 2 月至 2019 年 1 月任
深圳纽扣来了信息科技有限公司人力资源经理；2019 年 4 月至今任深圳市力合微电子股份有限公司人力资源主管。
截至本公告披露日，王慧梅女士未持有本公司股份，与公司持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
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