证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2021-043
南京伟思医疗科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋 公司 2 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日
至 2021 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 应选董事（4）人
事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举王志愚先生为公司第三届董事会 √
非独立董事的议案》
2.02 《关于选举黎晓明先生为公司第三届董事会 √
非独立董事的议案》
2.03 《关于选举许金国先生为公司第三届董事会 √
非独立董事的议案》
2.04 《关于选举陈莉莉女士为公司第三届董事会 √
非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 应选独立董事（3）人
事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举肖俊方先生为公司第三届董事会 √
独立董事的议案》
3.02 《关于选举蔡卫华先生为公司第三届董事会 √
独立董事的议案》
3.03 《关于选举何益民先生为公司第三届董事会 √
独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监 应选监事（2）人
事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举胡平先生为公司第三届监事会非 √
职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举顾颖女士为公司第三届监事会非 √
职工代表监事的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第二届
董事会第二十次会议审议通过、第二届监事会第十八次会议审议通过。相关内容
详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在 2021 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688580 伟思医疗 2021/11/4
（二） 公司董事、监事和高级管理人员
（三） 公司聘请的律师
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件及复印件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件及复印件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）（加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件及复印件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡原件及复印件和有效身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件及复印件办理登记手续。
3、异地股东可以以邮件的方式进行登记（电子邮箱：ir@vishee.com），邮
件到达时间应不迟于 2021 年 11 月 8 日 17:00，邮件中需注明股东姓名、股东账
户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述 1、2 款所列的证明材料扫描件，邮件主题请注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证明材料。
4、公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间、地点
登记时间：2021 年 11 月 8 日（下午 14:00-17:00）
登记地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋一楼
（三）注意事项
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。
六、 其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、参会股东或股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系人：钟益群
联系电话：025-69670036
电子邮箱：ir@vishee.com
特此公告。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京伟思医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 12 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<公司章程>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事
会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举王志愚先生为公司第三届董事会非
独立董事的议案》
2.02 《关于选举黎晓明先生为公司第三届董事会非
独立董事的议案》
2.03 《关于选举许金国先生为公司第三届董事会非
独立董事的议案》
2.04 《关于选举陈莉莉女士为公司第三届董事会非
独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事
会独立董事的议案》
3.01 《关于选举肖俊方先生为公司第三届董事会独
立董事的议案》
3.02 《关于选举蔡卫华先生为公司第三届董事会独
立董事的议案》
3.03 《关于选举何益民先生为公司第三届董事会独
立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事
会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举胡平先生为公司第三届监事会非职
工代表监事的议案》
4.02 《关于选举顾颖女士为公司第三届监事会非职
工代表监事的议案》
委托人签名（盖章）：
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