证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2021-015
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》及《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的有关规定，对《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司累积投票制度》（以下简
称“《累积投票制度》”）的相关条款进行修订。公司于 2021 年 10 月 18 日召开第二
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<累积投票制度>的议案》。具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订内容：
序号 修订前 修订后
1. 第三十三条 公司董事、监事、高级管 第三十三条 公司董事、监事、高级管理
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 将其持有的本公司股票或者其他具有股
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
又买入，由此所得收益归本公司所有， 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
公司董事会将收回其所得收益。但是， 得收益归本公司所有，公司董事会将收
证券公司因包销购入售后剩余股票而 回其所得收益。但是，证券公司因包销
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
6 个月时间限制。 的，以及有国务院证券监督管理机构规
公司董事会不按照前款规定执行的， 定的其他情形的除外。
股东有权要求董事会在 30 日内执行。 前款所称董事、监事、高级管理人员、
公司董事会未在上述期限内执行的， 自然人股东持有的股票或者其他具有股
股东有权为了公司的利益以自己的名 权性质的证券,包括其配偶、父母、子女
义直接向人民法院提起诉讼。 持有的及利用他人账户持有的股票或者
公司董事会不按照本章程本条第一款 其他具有股权性质的证券。
的规定执行的，负有责任的董事依法 公司董事会不按照前款规定执行的，股
承担连带责任。 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本章程本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第九十条 公司董事会、独立董事和符 第九十条 董事会、独立董事、持有百分
合相关规定条件的股东可以公开征集 之一以上有表决权股份的股东或者依照
股东投票权。征集股东投票权应当向 法律、行政法规或者国务院证券监督管
被征集人充分披露具体投票意向等信 理机构的规定设立的投资者保护机构
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 （以下简称“投资者保护机构”）,可以
征集股东投票权。公司不得对征集投 作为征集人,自行或者委托证券公司、证
票权提出最低持股比例限制。 券服务机构,公开请求公司股东委托其
2. 代为出席股东大会,并代为行使提案权、
表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的,征集人
应当披露征集文件,公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征
集股东权利。公开征集股东权利违反法
律、行政法规或者国务院证券监督管理
机构有关规定,导致公司或者其股东遭
受损失的,应当依法承担赔偿责任。
第九十四条 董事、监事候选人名单以 第九十四条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
时，根据本章程、股东大会议事规则 根据本章程、股东大会议事规则的规定
的规定或者股东大会的决议，可以实 或者股东大会的决议，应当实行累积投
行累积投票制。 票制。
3. 前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选举
举董事或者监事时，每一股份拥有与 董事或者监事时，每一股份拥有与应选
应选董事或者监事人数相同的表决 董事或者监事人数相同的表决权，股东
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 拥有的表决权可以集中使用。公司另行
董事会应当向股东公告候选董事、监 制定累积投票实施制度，由股东大会审
事的简历和基本情况。 议通过后实施。
董事、监事提名的方式和程序为：…… 董事、监事提名的方式和程序为：……
4. 第九十五条 股东大会就选举董事、 第九十五条 除采取累积投票制表决的
监事进行表决时，可以实行累积投票 提案外，股东大会将对所有提案进行逐
制，即股东大会选举董事或者监事时， 项表决，对同一事项有不同提案的，将
每一股份拥有与应选董事或者监事人 按提案提出的时间顺序进行表决。除因
数相同的表决权，股东拥有的表决权 不可抗力等特殊原因导致股东大会中止
可以集中使用。公司另行制定累积投 或不能作出决议外，股东大会将不会对
票实施细则，由股东大会审议通过后 提案进行搁置或不予表决。
实施。除采取累积投票制表决的提案
外，股东大会将对所有提案进行逐项
表决，对同一事项有不同提案的，将
按提案提出的时间顺序进行表决。除
因不可抗力等特殊原因导致股东大会
中止或不能作出决议外，股东大会将
不会对提案进行搁置或不予表决。
第一百六十四条 公司的利润分配政 第一百六十四条 公司的利润分配政策
策为： 为：
…… ……
（二）现金分红的条件 （三）现金分红的条件
…… ……
（三）现金分红的比例 （四）现金分红的比例
…… ……
（四）差异化现金分红政策 （五）差异化现金分红政策
…… ……
（五）股票股利分配的条件 （六）股票股利分配的条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金 公司可以根据年度的盈利情况及现金流
流状况，在保证最低现金分红比例和 状况，在保证最低现金分红比例和公司
公司股本规模及股权结构合理的前提 股本规模及股权结构合理的前提下，注
下，注重股本扩张与业绩增长保持同 重股本扩张与业绩增长保持同步，在确
5. 步，在确保足额现金股利分配的前提 保足额现金股利分配的前提下，公司可
下，公司可以另行采取股票股利分配 以另行采取股票股利分配的方式进行利
的方式进行利润分配。 润分配，也可以结合现金分红同时实施。
（七）利润分配政策的决策程序
公司董事会拟定现金股利分配方案的，
由股东大会经普通决议的方式表决通
过；公司董事会拟定股票股利分配方案
或现金结合股票股利分配方案的，应当
经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。公司监事会应当对董
事会编制的股利分配方案进行审核并提
出书面审核意见。
公司在制定现金分红具体方案时，董事
会应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和最低比例、调整的条件及
其决策程序要求等事宜，独立董事应当
发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别
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