688569 科创 铁科轨道

证券代码：688569          证券简称：铁科轨道        公告编号：2021-029
        北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

              关于补选公司董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）原董事刘晓光先生因退休，申请辞去公司第四届董事会董事及提名委员会委员职务。内容详见公司于2021年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2021-025）。
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2021年10月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事候选人的议案》，同意补选蔡德钩先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  公司第四届董事会独立董事对本次补选董事事项发表了一致同意的独立意见，认为公司本次董事候选人推荐、提名程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事候选人蔡德钩先生符合上市公司董事任职资格的规定，候选人的教育经历、工作经历能够胜任公司董事的职责要求，未发现存在有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。因此，同意补选蔡德钩先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意将《关于补选公司第四届董事会董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                              北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日
附件：第四届董事会董事候选人蔡德钩先生简历

  蔡德钩先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 12 月出生，中国铁道科学
研究院研究生部博士研究生学历。2004 年 7 月至 2015 年 3 月历任铁科院铁建所
助理研究员、副研究员、研究员；2015 年 3 月至今任铁科院铁建所副所长；2021年 7 月至今任铁科院铁建所党委书记。