688568 科创 中科星图

            中科星图股份有限公司独立董事

    关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见

    我们作为中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》等的有关规定，在认真审阅相关材料的基础上，现对公司第二届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见:

    一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见

    1、根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2020 年
限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年 11 月 19 日，该授予日符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

    2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    3、公司确定授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

    4、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    综上，同意公司本激励计划的预留授予日为 2021年 11 月 19日，同意以 37.53
元/股的授予价格向 82 名激励对象授予 55.00 万股限制性股票。

                          （以下无正文）