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688568:中科星图股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-11-30

688568:中科星图股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688568        证券简称:中科星图        公告编号:2021-048
            中科星图股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      10

普通股股东人数                                                    10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      162,813,163

普通股股东所持有表决权数量                                162,813,163

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              74.0059
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        74.0059

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,副董事长邵宗有先生主持,采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人,出席 4 人,董事付琨、许光銮、任京暘、张国华、陈
宝国、李奎、陈晋蓉因工作原因未出席会议;

2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事翁启南、秦刚因工作原因未出席会议;
3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            162,812,663 99.9996    500 0.0004      0 0.0000

2、议案名称:关于中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            162,812,663 99.9996    500 0.0004      0 0.0000
2.02 议案名称:发行方式和发行时间

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            162,812,663 99.9996    500 0.0004      0 0.0000

2.03 议案名称:发行对象和认购方式

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            162,812,663 99.9996    500 0.0004      0 0.0000

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            162,812,663 99.9996    500 0.0004      0 0.0000

2.05 议案名称:发行数量

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            162,812,663 99.9996    500 0.0004      0 0.0000
2.06 议案名称:募集资金金额及用途

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            162,812,663 99.9996    500 0.0004      0 0.0000

2.07 议案名称:限售期

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            162,812,663 99.9996    500 0.0004      0 0.0000

2.08 议案名称:上市地点

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            162,812,663 99.9996    500 0.0004      0 0.0000

2.09 议案名称:本次发行前公司滚存利润的安排

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            162,812,663 99.9996    500 0.0004      0 0.0000
2.10 议案名称:本次发行决议有效期

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            162,812,663 99.9996    500 0.0004      0 0.0000

3、议案名称:关于审议《中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票预案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            162,812,663 99.9996    500 0.0004      0 0.0000

4、议案名称:关于审议《中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A
  股股票方案的论证分析报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            162,812,663 99.9996    500 0.0004      0 0.0000

5、 议案名称:关于审议《中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对          弃权

                      票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例

                                                (%)        (%)

普通股            162
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