688568 科创 中科星图

证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-047
              中科星图股份有限公司

          第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2021年11月19日以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》的规定。
  会议由朱晓勇先生主持，并以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

  监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：

  1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格；本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  2、公司确定本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

  因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年
11 月 19 日，并同意以 37.53 元/股的授予价格向 82 名激励对象授予 55.00 万股
限制性股票。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                      中科星图股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 22 日