证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2021-045
中科星图股份有限公司
关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案
的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2021 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 29 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688568 中科星图 2021/11/23
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 11 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.10%股份的股东共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙），在 2021 年11 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照
《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于公司拟签署投资合作协议的议案》
为提升卫星数据智能获取和处理能力，打造卫星应用场景，为全球用户提供优质的数字地球在线服务和体验，公司拟在合肥高新技术产业开发区（以下简称“合肥高新区”）投资建设“中科星图 GEOVIS 数字地球全球总部项目”，合肥高新区管理委员会同意公司投资兴建前述项目并给予相应政策支持；基于上述合作基础，公司拟与合肥高新区管理委员会签署《中科星图 GEOVIS 数字地球全球总部项目投资合作协议书》。
三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2021 年 11 月 29 日 13 点 30 分
召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2021 年 11 月 29 日
网络投票结束时间：2021 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发 √
行 A 股股票条件的议案
2.00 关于中科星图股份有限公司 2021 年度向特定 √
对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金金额及用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行前公司滚存利润的安排 √
2.10 本次发行决议有效期 √
3 关于审议《中科星图股份有限公司 2021 年度 √
向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
4 关于审议《中科星图股份有限公司 2021 年度 √
向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告》的议案
5 关于审议《中科星图股份有限公司 2021 年度 √
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告》的议案
6 关于审议《中科星图股份有限公司前次募集资 √
金使用情况报告》的议案
7 关于中科星图股份有限公司 2021 年度向特定 √
对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺的议案
8 关于中科星图股份有限公司未来三年（2021 √
年-2023 年）股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √
2021 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜
的议案
10 关于公司拟签署投资合作协议的议案 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 已
经公司于 2021 年 11 月 12 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告；
议案 10 由公司直接持有 20.10%股份的股东共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙）于 11 月 19 日提交的临时提案函中提出，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中科星图股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 29 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于中科星图股份有限公司符合向特定对
象发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于中科星图股份有限公司 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于审议《中科星图股份有限公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议
案
4 关于审议《中科星图股份有限公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告》的议案
5 关于审议《中科星图股份有限公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告》的议案
6 关于审议《中科星图股份有限公司前次募
集资金使用情况报告》的议案
7 关于中科星图股份有限公司 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于中科星图股份有限公司未来三年
（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次 2021 年度向特定对象发行 A 股股票具
体事宜的议案
10 关于公司拟签署投资合作协议的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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