688568 科创 中科星图

    证券代码：688568    证券简称：中科星图    公告编号：2021-036
              中科星图股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年11月2日以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    会议由朱晓勇先生主持，并以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于豁免中科星图股份有限公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

    同意豁免本次会议应提前3日向全体监事发送通知的要求，并于2021年11月2日召开第二届监事会第一次会议。表决结果如下：

    同意3票，弃权0票，反对0票。

    二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    监事会同意选举朱晓勇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。表决结果如下：

    同意3票，弃权0票，反对0票。

    特此公告。

                                          中科星图股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 3 日