证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-038
奇安信科技集团股份有限公司
关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期及 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就
暨注销部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日
分别召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(一) 2022 年股票期权激励计划
1、2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就公司 2022 年股票期权激励计划相关议案发表了同意的意见。
同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对公司 2022 年股票期权激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022 年 7 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《奇安信科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》《奇安信科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-039）、《奇安信科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《奇安信科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）和《奇安信科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-041）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事赵炳弟先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2022 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 30 日，公司对 2022 年股票期权激励计
划拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收
到与 2022 年股票期权激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 8 月 2 日，公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-042）。
4、2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于 2022年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-046）。
5、2022 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第
三次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。监事会对授予日的激励对象
名单进行核实并发表了核查意见。2022 年 8 月 9 日，公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2022-052）等文件。
6、2023 年 8 月 4 日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。
2023 年 8 月 5 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《奇安信科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《2022 年股票期权激励计划（修订稿）》”）、《奇安信科技集团股份有限公司2022 年股票期权激励计划（修订稿）摘要公告》（公告编号：2023-039）、《奇安信科技集团股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-040）、《奇安信科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》”）等公告和相关文件。
7、2023 年 8 月 31 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《奇安信科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）和《奇安信科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-047）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事赵炳弟先生作为征集人就 2023 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
8、2023 年 9 月 5 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《奇安信科技集团股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2023-048），公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，注销股票期权合计 276.7973 万份。
9、2023 年 9 月 19 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2022 年股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》以及《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
10、2024 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权
期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》。
(二) 2023 年股票期权激励计划
1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就公司 2023 年股票期权激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》等议案。公司监事会对 2023 年股票期权激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2023 年 8 月 5 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《奇安信科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年股票期权激励计划（草案）》”）、《奇安信科技集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-041）、《奇安信科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》”）等公告和相关文件。
2、2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》等议案。
3、2023 年 8 月 31 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《奇安信科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）和《奇安信科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-047）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事赵炳弟先生作为征集人就 2023 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
4、2023 年 8 月 7 日到 2023 年 8 月 18 日，公司对 2023 年股票期权激励计
划拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收
到与 2023 年股票期权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 9 月 12 日，
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-049）。
5、2023 年 9 月 19 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于 2023年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-051）。
6、2023 年 9 月 19 日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。监事会对授予日的
激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2023 年 9 月 20 日，公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司关于向 2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-055）等文件。
7、2024 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监
事
