四川汇宇制药股份有限公司
章 程
2021 年 11 月
目 录
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知......12
第五节 股东大会的召开......14
第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......20
第一节 董事......20
第三节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......27
第一节 监事......27
第二节 监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30
第一节 财务会计制度......30
第二节 内部审计......33
第三节 会计师事务所的聘任......33
第九章 通知......34
第一节 通知......34
第二节 公告......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35
第一节 合并、分立、增资和减资......35
第二节 解散和清算......36
第十一章 修改章程......37
第十二章 附则......38
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，系按账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的方式设立，在内江市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司于 2021 年 5 月 26 日取得上海证券交易所的审核同意，于 2021
年 8 月 3 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）同意注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股
63,600,000.00 股，于2021 年10 月26日在上海证券交易所上市。
第四条 公司中文名称：四川汇宇制药股份有限公司
公司英文名称：Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co., Ltd.
第五条 公司住所：四川省内江市市中区汉阳路 333 号3 幢，邮编：641000
第六条 公司注册资本为人民币 423600000 元。
第七条 公司为长期存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：致力于高端抗肿瘤药物的研发，生产和销售，秉
持以科技创新为导向的发展理念，不断完善小分子化学药物和单克隆抗体生物药物 两个技术平台，开发抗肿瘤领域的创新药物。
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：药品生产；药品进出口；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装 食品）(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下
简称“证券登记结算机构”)集中存管。
第十八条 公司发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式、出资时间等
如下：
序号 发起人姓名或名称 认购股份（股） 持股比例 出资方式 出资时间
1 丁兆 114,066,766.00 31.69% 净资产折股 2020.3.23
2 黄乾益 61,001,434.00 16.94% 净资产折股 2020.3.23
上海爽飒企业管理咨询事务 净资产折股
3 所（有限合伙） 55,193,596.00 15.33% 2020.3.23
4 王晓鹏 29,436,585.00 8.18% 净资产折股 2020.3.23
长兴茂达股权投资合伙企业 净资产折股
5 （有限合伙） 18,706,682.00 5.20% 2020.3.23
杭州意诺特企业管理合伙企 净资产折股
6 业（有限合伙） 18,397,865.00 5.11% 2020.3.23
内江衡策企业管理咨询服务 净资产折股
7 中心（有限合伙） 11,038,719.00 3.07% 2020.3.23
上海西蒂企业咨询合伙企业 净资产折股
8 （有限合伙） 10,168,467.00 2.82% 2020.3.23
徐州翰亿企业管理咨询合伙 净资产折股
9 企业（有限合伙） 7,478,498.00 2.08% 2020.3.23
内江盛煜企业管理服务中心 净资产折股
10 （有限合伙） 7,359,146.00 2.04% 2020.3.23
11 鲍惠珍 6,101,134.00 1.69% 净资产折股 2020.3.23
成都云鑫成企业管理合伙企 净资产折股
12 业（有限合伙） 5,423,972.00 1.51% 2020.3.23
江苏疌泉高特佳医疗产业投 净资产折股
13 资基金（有限合伙） 4,745,975.00 1.32% 2020.3.23
成都雲来了企业管理合伙企 净资产折股
14 业（有限合伙） 3,261,841.00 0.91% 2020.3.23
株洲市国投创盈私募股权基 净资产折股
15 金合伙企业（有限合伙） 3,076,749.00 0.85% 2020.3.23
成都鼎力天任企业管理合伙 净资产折股
16 企业（有限合伙） 1,856,354.00 0.52% 2020.3.23
17 财通创新投资有限公司 1,355,991.00 0.38% 净资产折股 2020.3.23
18 王建明 1,016,994.00 0.28% 净资产折股 2020.3.23
株洲市国鑫瑞盈管理咨询服 净资产折股
19 务合伙企业（有限合伙） 313,232.00 0.09% 2020.3.23
合 计 360,000,000.00 100.00%
第十九条 公司上市前的股份总数为 360,000,000.00 股，系由特别表决权股
份和普通股份组成，其中：特别表决权股份为 80,466,766.00 股，普通股份为 279,533,234.00 股。公司上市前的股东及其持股情况如下：
序号 股东姓名或名称 持股数量（股） 股份类别 持股比例
80,466,766.00 特别表决权股份
1 丁兆 31.69%
33,600,000.00 普通股份
2 黄乾益 61,001,434.00 普通股份 16.94%
3 上海爽飒企业管理咨询事务所（有限合伙） 55,193,596.00 普通股份 15.33%
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