证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2021-007
四川汇宇制药股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢 4 楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 324,871,408
普通股股东所持有表决权数量 324,871,408
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
76.6930%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.6930%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长丁兆先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书刘静默女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：1.《关于增加注册资本、变更公司类型、经营范围及修订<公司
章程>并办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 324,849,268 99.9932 4,500 0.0014 17,640 0.0054
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：闵鹏、叶菲
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
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