证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-016
科威尔技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、
制定公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第
二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司于2023年12月4日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成本次以简易程序向特定对象发行新增股份登记工作。本次新增股份登记完成后，公司股本总数由 80,303,210 股增加至
83,420,287 股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-064）。
公司于 2024 年 1 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由
83,420,287 股增加至 83,735,407 股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-001）。
公司于 2024 年 3 月 1 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部
分第二个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由
83,735,407 股增加至 83,804,207 股。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-008）。
二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况
鉴于上述增加注册资本的情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容进行修订，同时根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求调整《公司章程》经营范围的表述，本次经营范围表述调整不涉及公司主营业务变更，符合公司经营发展的实际需求。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 人民币 80,303,210 第六条 公司注册资 本为人民 币 83,804,207
元。 元。
第十四条 公司的经营范围：交直流电源、交 第十四条 公司的经营范围：交直 流电源、交直流负载软硬件的研发、 生产，销售 ；新能 直流负载软硬件的研发、生 产、销售、技术源发电、新能源汽车、半 导体、燃料 电池、 开发、技术咨询、技术服务 、技术转让及设电子元器件测试设备及自 动化测试系 统的研 备租赁服务；新能源发电、 新能源汽车、半发、生产、销售、工程总 包和服务； 电力电 导体、燃料电池、电子元器 件测试设备及自子成套设备、机电设备及 仪器仪表的 系统设 动化测试系统的研发、生产 、销售、工程总计、研发、咨询、集成、 销售、工程 总包和 包和服务、技术开发、技术咨询、技术服务、服务；自营或代理各类商 品及技术进 出口业 技术转让及设备租赁服务； 电力电子成套设务（国家禁止或限制进出 口的商品及 技术除 备、机电设备及仪器仪表 的系统设计、研发、外）；提供技术开发、技术咨询，技术服务、 咨询、集成、销售、工程总 包和服务、技术
技术转让、设备租赁服务。 开发、技术咨询、技术服务 、技术转让及设
备租赁服务；货物或技术进 出口（国家禁止
或涉 及行政 审批的货 物和技 术进出 口除外）
（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后
方可开展经营活动 ）。
第 十 九 条 公 司 全 部 资 产 等 额 划 分 为 第 十 九 条 公 司 全 部 资 产 等 额 划 分 为
80,303,210 股，每股面值为 1 元。…… 83,804,207 股，每股面值为 1 元。……
第二十条 公司股份总数为 80,303,210 股，公 第二十条 公司股份总数为 83,804,207 股，公
司的股份均为普通股，同 股同权，无 其他种 司的股份均为普 通股，同股同权，无 其他种
类股。 类股。
第四十 二条 公司建立对外担保决策制度， 第四十 二条 公司建立对外担保决策制度，
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
通过： 通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，超过 最近一期经审计净资产的 50%
的 50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，按照担保金额 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期
连续 12 个月累计计算原则，达到或超过最 经审计总资产的百 分之三十 以后提供的任
近一期经审计总资产的30%以后提供的任何 何担保；
担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 一期 经 审计总资产百 分之三十的担保；
供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 供的担保；
产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 产 10%的担保；
的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
（六）法律、行政法规、部门规章或证券交 的担保；
易所规定的其他担保情形。 （七）法律、行政法规、部门规章、证券交
股东大会审议前述第（二）项担保事项时， 易所或者本章程规定的其他担保情形。
应当经出席会议的 股东所持 表决 权的三分 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当
之二以上通过。 经全体董事的过半数通过外，还应当经出席
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子 董事会会议的三分之二以上董事同意。股东 公司提供担保且控 股子公司 其他 股东按所 大会审议前述第（二）项担保事项时，应当
享有的权益提供同等比例担保的，免于适用 经出席会议的股东 所持表决 权的三分之二
前述第（一）（三）（四）项的规定。 以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
公司提供担保且控 股子公司 其他股东按所
享有的权益提供同等比例担保的，不损害公
司利益的，免于适用前述第（一）（三）（四）
项的规定。
第四十 四条 有下列情形之一的，公司在事 第四十 四条 有下列情形之一的，公司在事
实发生 之日起 2 个 月以内召开 临时股东大 实发生之日起 2 个月以内 召开临时股 东大
会： 会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
者本章程所定人数的三分之二时； 者本章程所定人数的三分之二时；
…… ……
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政 法规、 部门规章或本章 （六）公司半 数以上的独 立董事提议召开
程规定的其他情形。 时；
（ 七）法律、行政法规 、部门规章或本章
程规定的其他情形。
第四十七条 股东大会会议由董事会召集， 第四十七条 独立董 事有权 向董事 会提议
董事会不 能履行或 者 不履行召 集股东大 会 召开临时股东大会。对独立董事要求召开临 会议职责的，监事会应当及时召集和主持， 时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 监事会不召集和主持的，连续九十日以上单 行政法规 和本章程 的规定 ，在收到 提议后 独或者合 计持有公 司 百分之十 以上股权 的 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大
股东可以自行召集和主持。 会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股
独立董事 有权向董 事 会提议召 开临时股 东 东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日
大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 内发出召开股东大会的通知；董事会不同意 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本 召开临时 股东大会 的，应 当说明理 由并公
章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同 告。
意或不同 意召开临 时 股东大会 的书面反 馈
意见。董事会同意召开临时股东大会的，应
当在作出董事会决议后 的 5 日内发出召开
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股
东大会的，应当说明理由并公告。
第五十五条 召集人 将在 年度股 东大会 召 第五十五条 召集人 将在年 度股东 大会召
开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股
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