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思瑞浦:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-20

思瑞浦:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688536          证券简称:思瑞浦        公告编号:2024-042
    思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路 1761 号(创企天地)2 号楼 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    57

 普通股股东人数                                                  57

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      76,549,050

 普通股股东所持有表决权数量                                76,549,050

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

 比例(%)                                                  57.7286

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

 (%)                                                      57.7286
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持,以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决;本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《董事会 2023 年年度工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例

                              (%)        (%)        (%)

 普通股            76,495,196 99.9296 53,854 0.0704      0 0.0000

2、 议案名称:关于《监事会 2023 年年度工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例

                              (%)        (%)        (%)

 普通股            76,495,196 99.9296 53,854 0.0704      0 0.0000

3、 议案名称:关于《2023 年年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                              (%)        (%)        (%)

 普通股            76,495,196 99.9296 53,854 0.0704      0 0.0000

4、 议案名称:关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                              (%)        (%)        (%)

 普通股            76,495,196 99.9296 53,854 0.0704      0 0.0000

5、 议案名称:关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意            反对            弃权

    股东类型      票数    比例  票数  比例    票数    比例

                            (%)        (%)            (%)

 普通股          66,574,484 86.9697 53,854 0.0703 9,920,712 12.9600

6、 议案名称:关于公司 2023 年度审计服务费用的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                              (%)        (%)        (%)

 普通股            76,495,196 99.9296 53,854 0.0704      0 0.0000

7、 议案名称:关于公司董事 2023 年度薪酬(津贴)及 2024 年度薪酬(津贴)
方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意            反对          弃权

                      票数    比例    票数  比例  票数  比例

                              (%)          (%)        (%)

 普通股            56,566,390 98.8922 631,837 1.1046  1,814 0.0032

8、 议案名称:关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            75,915,399 99.1722 631,837 0.8254  1,814 0.0024

9、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                              (%)        (%)        (%)

 普通股            76,542,006 99.9907  7,044 0.0093      0 0.0000

10、  议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                              (%)        (%)        (%)

 普通股            76,542,806 99.9918  6,244 0.0082      0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议                    同意              反对          弃权

 案  议案名称              比例            比例        比 例
 序                票数    (%)    票数  (%)  票数  (%)
 号

      关 于 公 司

  5  2023 年年  25,111,500  99.7859  53,854  0.2141    0 0.0000
      度 利 润 分

      配 预 案 的


      议案

      关 于 公 司

      董事 2023

      年 度 薪 酬

  7  (津贴)及  24,531,703  97.4820  631,837  2.5107  1,814 0.0073
      2024 年度

      薪 酬 ( 津

      贴)方案的

      议案

      关 于 制 定

      《 会 计 师

 10  事 务 所 选  25,159,110  99.9751    6,244  0.0249    0 0.0000
      聘制度》的

      议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通议案,已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过
2、议案 5、7、10 均对中小投资者进行了单独计票;
3、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7,关联股东 ZHIXUZHOU、FENGYING已回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:陈昱申、陈雨舟
2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  特此公告。

                          思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 20 日
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