证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2022-076
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
9 月 8 日召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，于 2022 年
9 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行相关事宜。
公司于 2022 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。结合本次发行方案调整以及公司资本公积转增股本、股权激励股份完成归属导致股本增加等最新情况，对本次发行预案的主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 主要修订情况
关于本次发行的审议程序 更新了本次发行的审议程序
根据公司资本公积转增股本、股权激励
本次发行股票数量 股份完成归属导致股本增加的最新情
特别提示 况，更新本次发行股票数量为不超过
35,890,366 股（含本数）
修订了本次发行募集资金总额为不超
本次募集资金总额及用途 过 392,453.25 万元，并相应调减补充流
动资金对应的金额
预案章节 章节内容 主要修订情况
更 新 本 次 发 行 股 票 数 量 为 不 超 过
三、本次向特定对象发行股票 35,890,366 股（含本数）；修订本次发行
方案概要 募集资金总额为不超过 392,453.25 万
第一节 本次 元，并相应调减补充流动资金对应的金
向特定对象发 额
行股票概要 五、本次发行是否导致公司控 根据最新股权结构更新持股比例
制权发生变化
六、本次发行取得的有关主管
部门批准情况及尚需呈报批准 更新本次发行的审议程序
的程序
第二节 董事 修订了本次发行募集资金总额为不超
会关于本次募 一、募集资金使用计划 过 392,453.25 万元，并相应调减补充流
集资金使用的 动资金对应的金额
可行性分析
第三节 董事
会关于本次发 六、本次股票发行相关风险说 修订完善本次发行的相关风险因素
行对公司影响 明
的讨论与分析
第五节 本次 一、本次向特定对象发行摊薄
向特定对象发 即期回报对公司主要财务指标 根据调整后的发行方案更新摊薄即期
行股票摊薄即 的影响 回报对公司主要财务指标影响的测算
期回报分析
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日
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