证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2021-023
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第二十一次会议于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开,全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,公司以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU(周之栩)主持,会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
公司 2020 年年度股东大会审议并通过了《关于 2020 年年度利润分配方案的
议案》,利润分配方案为每股派发现金红利 0.212 元(含税),2021 年 7 月 8 日
公司披露了《2020 年年度权益分派实施公告》,股权登记日为 2021 年 7 月 15
日,除权除息日为 2021 年 7 月 16 日,现金红利发放日 2021 年 7 月 16 日。
根据公司《2020 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定,在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
根据 2020 年第二次临时股东大会的授权,董事会同意对公司限制性股票授予(含预留授予)价格作相应调整,授予价格由 129 元/股调整为 128.788 元/股。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》(公告编号:2021-025)。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2020 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2020年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定以 2021 年 9 月
24 日为预留授予日,授予价格为 128.788 元/股,向 50 名激励对象授予 18.5425
万股限制性股票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2021-026)。
特此公告。
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日