688533 科创 上声电子

证券代码：688533    证券简称：上声电子  公告编号：2021-030
          苏州上声电子股份有限公司

        第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

    苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）
第二届监事会第五次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以书面文件的方
式送达全体监事，会议于 2021 年 10 月 28 日在公司三楼视频会议室
以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事 3人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法、有效。
二、监事会会议的审议情况

    本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：

  (一)审议通过《关于批准报出 2021 年第三季度报告的议案》。

    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合

相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年
第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规
定，公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  监事会已对《2021 年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《苏州上声电子股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  大家一致通过该议案，并形成决议。

      特此公告。

                              苏州上声电子股份有限公司监事会
                                          2021 年 10 月 28 日