688519 科创 南亚新材

证券代码：688519        证券简称：南亚新材        公告编号：2021-065
          南亚新材料科技股份有限公司

      第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 08 日以通讯和现场表决方式召开，
会议由金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以通讯及现场表决方式一致审议通过《关于增加公司为本公司及全资子公司资产池提供担保的额度并增加资产池合作银行的议案》。
  监事会认为：公司增加资产池合作银行并增加为资产池提供担保额度的事项有利于提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，且履行决策程序合法合规，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意增加公司为本公司及全资子公司资产池提供担保的额度并增加资产池合作银行。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经出席监事会的监事一
致通过。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司为本公司及全资子公司资产池提供担保的额度并增加资产池合作银行的公告》（公告编号：2021-064）。

  特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司监事会
              2021 年 11 月 09 日