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688518:深圳市联赢激光股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2022-06-07

688518:深圳市联赢激光股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688518        证券简称:联赢激光        公告编号:2022-026
          深圳市联赢激光股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 4 号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      49

普通股股东人数                                                    49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      129,234,435

普通股股东所持有表决权数量                                129,234,435

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              43.1933
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        43.1933

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,由董事长韩金龙先生主持会议。大会采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,现场结合通讯方式出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,现场结合通讯方式出席 3 人;

3、 董事会秘书谢强先生出席了本次会议;其他非董事高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:1《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            123,807,935 95.8010 5,426,500 4.1990  0 0.0000

2、 议案名称:2.01 本次发行股票的种类和面值

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            123,807,935 95.8010 5,426,500 4.1990  0 0.0000

3、 议案名称:2.02 发行方式和发行时间

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            123,807,935 95.8010 5,426,500 4.1990  0 0.0000

4、 议案名称:2.03 发行对象及认购方式

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            123,807,935 95.8010 5,426,500 4.1990  0 0.0000

5、 议案名称:2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            123,807,935 95.8010 5,426,500 4.1990  0 0.0000

6、 议案名称:2.05 发行数量

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            123,807,935 95.8010 5,426,500 4.1990  0 0.0000

7、 议案名称:2.06 募集资金规模及用途

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            123,807,935 95.8010 5,426,500 4.1990  0 0.0000

8、 议案名称:2.07 限售期


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            123,807,935 95.8010 5,426,500 4.1990  0 0.0000

9、 议案名称:2.08 股票上市地点

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            123,807,935 95.8010 5,426,500 4.1990  0 0.0000

10、  议案名称:2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            123,807,935 95.8010 5,426,500 4.1990  0 0.0000

11、  议案名称:2.10 本次发行决议的有效期限

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            123,807,935 95.8010 5,426,500 4.1990  0 0.0000

12、  议案名称:3《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意                反对          弃权


                    票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            123,807,935 95.8010 5,426,500 4.1990  0 0.0000

13、  议案名称:4《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论
  证分析报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            123,807,935 95.8010 5,426,500 4.1990  0 0.0000

14、  议案名称:5《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
  用可行性分析报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            123,807,935 95.8010 5,426,500 4.1990  0 0.0000

15、  议案名称:6《关于公司前次募集资
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