无锡奥特维科技股份有限公司
章程修正案
根据中国证监会于2022年1月5日发布实施的《上市公司章程指引》相关规定，以及公司于本年度实施完成的向特定对象发行股票、股权激励归属及资本公积金转增事项导致的公司股本变更，公司拟对章程相应条款修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币9,867万 第六条 公司注册资本为人民币
元。 15,447.0010万元。
第二十条 公司股份总数为9,867万股，普 第二十条 公司股份总数为15,447.0010
通股总数为9,867万股，占公司股份总数 万股，普通股总数为15,447.0010万股，
的100%。 占公司股份总数的100%。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者
购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程 第二十四条 公司不得收购本公司股份，
的规定，收购本公司的股份： 但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的； 股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不进行收购本公司
股份的活动。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项、第（三）项、 （一）项、第（二）项规定的情形收购
第（五）项、第（六）项规定的情形收 本公司股份的，应当经股东大会决议。
购本公司股份的，应当经股东大会决 公司因本章程第二十四条第（三）项、
议。 第（五）项、第（六）项规定的情形收
公司依照第二十四条第一款规定收购本 购本公司股份的，应当经三分之二董事
公司股份后，属于第（一）项情形的， 出席的董事会会议决议。
应当自收购之日起10日内注销；属于第 公司依照第二十四条第一款规定收购本
（二）项、第（四）项情形的，应当在6 公司股份后，属于第（一）项情形的，
个月内转让或者注销；属于第（三） 应当自收购之日起10日内注销；属于第
项、第（五）项、第（六）项情形的， （二）项、第（四）项情形的，应当在6公司合计持有的本公司股份数不得超过 个月内转让或者注销；属于第（三）
本公司已发行股份总额的10%，并应当在 项、第（五）项、第（六）项情形的，
3年内转让或者注销。 公司合计持有的本公司股份数不得超过
本公司已发行股份总额的10%，并应当在
3年内转让或者注销。
第四十条 公司的控股股东、实际控制人、 第四十条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关 董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公 联关系损害公司利益。违反规定给公司造
司造成损失的，应当承担赔偿责任。 成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严 司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得 格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资 利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他 金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损 股东的合法权益，不得利用其控制地位损
害公司和股东的利益。 害公司和股东的利益。
公司应不断完善防范股东及其关联方非 公司应不断完善防范股东及其关联方非
经营性资金占用长效机制，严格控制股东 经营性资金占用长效机制，严格控制股
及其他关联方非经营性资金占用行为发 东及其他关联方非经营性资金占用行为
生。 发生。
第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
（十二）审议批准第四十三条规定的担保 （十二）审议批准第四十三条规定的担保
事项； 事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，以及审议批准单笔贷款金额 30%的事项，以及审议批准单笔贷款金额超过15,000万元（不含15,000万元）或连续 超过15,000万元（不含15,000万元）或连续十二个月内累计金额超过50,000万元（不 十二个月内累计金额超过50,000万元（不
含50,000万元）的银行授信事项； 含50,000万元）的银行授信事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 划；
或本章程规定应当由股东大会决定的其 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
他事项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
第四十三条 公司下列对外担保行为，须
第四十三条 公司下列对外担保行为，须 经股东大会审议通过：
经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 计净资产10%的担保；
计净资产10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总
（二）公司及其控股子公司的对外担保总 额，超过公司最近一期经审计净资产50%额，达到或超过公司最近一期经审计净资 以后提供的任何担保；
产50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象
（三）为资产负债率超过70%的担保对象 提供的担保；
提供的担保； （四）按照担保金额连续12个月内累计计
（四）按照担保金额连续12个月内累计计 算原则，超过最近一期经审计总资产的算原则，超过最近一期经审计总资产的 30%的担保；
30%的担保； （五）公司的对外担保总额，超过最近一
（五）对股东、实际控制人及其关联人提 期经审计总资产的百分之三十以后提供
供的担保； 的任何担保；
（六）上海证券交易所或本章程规定的其 （六）对股东、实际控制人及其关联人提
他担保情形。 供的担保；
股东大会在审议为股东、实际控制人及其 （七）上海证券交易所或本章程规定的其关联方提供的担保议案时，该股东或受该 他担保情形。
实际控制人支配的股东，不得参与该项表 股东大会在审议为股东、实际控制人及其决，该项表决须由出席股东大会的其他股 关联方提供的担保议案时，该股东或受该东所持表决权的半数以上通过。股东大会 实际控制人支配的股东，不得参与该项表就上述第（四）项担保作出决议时，应当 决，该项表决须由出席股东大会的其他股经出席会议的股东所持表决权的三分之 东所持表决权的半数以上通过。股东大会
二以上通过。 就上述第（四）项担保作出决议时，应当
经出席会议的股东所持表决权的三分之
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