688513 科创 苑东生物

证券代码：688513        证券简称：苑东生物        公告编号：2021-042
        成都苑东生物制药股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都高新区西源大道 8 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      13

普通股股东人数                                                    13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        65,212,647

普通股股东所持有表决权数量                                65,212,647

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              54.3031
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        54.3031

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵晋、独立董事方芳因公务原因请假未
  出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司部分其他高级管理人员列席本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            65,188,208 99.9625 24,439 0.0375      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                        同意              反对          弃权

 案    议案名称                                  比例  票  比例
 序                  票数    比例（%）  票数  （%）  数  （%）
 号

1    《关于部分募  5,888,208  99.5867  24,439  0.4133  0  0.0000
    集资金投资项

    目用途变更和

    内部结构调整

    的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

  律师：殷怡 王赢
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

  特此公告。

                                  成都苑东生物制药股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 13 日