证券代码：688513 证券简称：苑东生物
成都苑东生物制药股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
成都苑东生物制药股份有限公司
Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co.,Ltd.
地址：成都高新区西源大道 8 号 邮编：611731
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2021 年第一次临时股东大会会议资料目录
2021 年第一次临时股东大会会议须知 ......2
2021 年第一次临时股东大会会议议程 ......4
2021 年第一次临时股东大会会议议案 ......6
议案一：关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案 ...... 6
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2021 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》、《成都苑东生物制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 10 月 12 日 14：00
2、现场会议地点：四川省成都市高新区西源大道 8 号
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2021 年 10 月 12 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5、会议召集人：成都苑东生物制药股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
序号 议案名称
1 《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读见证法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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2021 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：
关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据募集资金投资项目的实际进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，拟变更募投项目“营销网络建设项目”的募集资金用途，调整募投项目“药品临床研究项目”内部子项目的募集资金投入金额，具体变更和调整情况如下：
一、部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整概述
（一）募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1584 号”《关于同意成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股 30,090,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 44.36 元，合计募集资金人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币112,091,740.59 元，募集资金净额为人民币 1,222,700,659.41元。前述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“中汇会验〔2020〕5681 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截止 2021 年 8 月 31 日，公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资项目情
况及募集资金使用情况如下：
单位：万元
编 预计募集资 截止 2021 年 8
号 项目名称 实施主体 投资总额 金投入金额 月 31 日已投入募
集资金金额
1 重大疾病领域创新药 成都硕德 62,000.00 51,045.00 27,642.50
编 预计募集资 截止 2021 年 8
号 项目名称 实施主体 投资总额 金投入金额 月 31 日已投入募
集资金金额
物系列产品产业化基
地建设项目
2 药品临床研究项目 苑东生物 12,116.00 11,400.00 588.78
3 生物药研究项目 优洛生物 13,117.00 12,855.00 1,611.24
4 营销网络建设项目 苑东生物 6,100.00 6,100.00 0.00
5 技术中心创新能力建 苑东生物 2,700.00 2,700.00 697.20
设项目
6 信息化系统建设项目 苑东生物 2,000.00 2,000.00 223.46
7 补充流动资金 苑东生物 30,000.00 30,000.00 30,000.00
合计 128,033.00 116,100.00 60,763.18
（三）本次募集资金投资项目用途变更和内部结构调整情况
为进一步提高募集资金使用效率，根据公司募投项目实施规划和公司实际运 营需要，公司拟变更“营销网络建设项目”未使用募集资金 6,100.00 万元用途， 用于对全资子公司硕德药业增资并实施新增募投项目“国际化标准的医药研发技 术平台项目”，新增募投项目总投资为人民币 10,905 万元，拟使用募集资金 6,100.00 万元，剩余部分由硕德药业自筹解决；公司拟调整“药品临床研究项 目”内部子项目的募集资金投入金额，将 “沙库巴曲缬沙坦钙钠片临床研究项 目”、“EP-0042T 临床研究项目”、“EP-0001C 临床研究项目”3 个子项目全 部未使用募集资金 2,500.00 万元，用于 “药品临床研究项目”之“优格列汀片 临床研究项目”，“药品临床研究项目”的募集资金投资总额及实施主体未变。
公司本次部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整后募集资金投资
项目如下：
单位：万元
变更前 变更后
编 项目名称 原拟投入 变更后拟投
号 实施主体 投资总额 募集资金 投资总额 入募集资金
金额 金额
重大疾病领域创新药
1 物系列产品产业化基 硕德药业 6
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