688509 科创 正元地信

证券代码：688509                证券简称：正元地信              公告编号：2021-012
            正元地理信息集团股份有限公司

        关于修订《公司章程》及部分制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日召开第一届董
事会第三十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。具体情况如下：

    一、修订《公司章程》的情况

    为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序                修订前                                修订后

号

    第一条 为维护正元地理信息集团股份有限 第一条 为规范正元地理信息集团股份有限
    公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”）的组织和行为，
    合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治
 1  华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 理结构，维护公司、股东和债权人的合法权
    法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下
    称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
    章程。                                法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规
                                          定，制定本章程。

 2  第二条 根据《中国共产党章程》规定，公 第二条 根据《中国共产党章程》、《中国共
    司设立中国共产党的组织，党委发挥领导作 产党国有企业基层组织工作条例（试行）》

    用，把方向、管大局、保落实。公司党建工 等有关规定，公司设立中国共产党的组织，
    作坚持“四同步、四对接”原则，按照上级 开展党的活动，发挥党组织的作用。

    党组织要求建立党的工作机构、配备党务工

    作人员，保障党建工作经费。

    第三条 ……在北京市工商行政管理局注册 第三条 ……在北京市市场监督管理局注册
 3  登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：
    91110000267130226N。                  91110000267130226N。

    第四条 公司于【】年【】月【】日经上海 第四条 公司于2021 年2 月5 日取得上海证
    证券交易所审核并经中国证券监督管理委 券交易所的审核同意，于 2021 年 5 月 21
 4  员会（以下简称“中国证监会”）同意注册， 取得中国证券监督管理委员会（以下简称
    首次向社会公众发行人民币普通股【】万股， “中国证监会”）同意注册的决定，首次向
    于【】年【】月【】日在上海证券交易所上 社会公众发行人民币普通股 17000 万股，于
    市。                                  2021 年7 月30 日在上海证券交易所上市。

 5  第七条 公司注册资本为人民币【】元。    第 七 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
                                          770,000,000 元。

 6  第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

 7  第九条 董事长为公司的法定代表人。      第八条 公司董事长由公司全体董事过半数
                                          选举产生，为公司的法定代表人。

    第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
    为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
 8  东与股东之间权利义务关系的具有法律约 与股东之间权利义务关系的具有法律约束
    束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、
    高级管理人员具有法律约束力的文件。    监事、高级管理人员具有法律约束力的文
                                          件。

                                          第十一条 公司坚持依法治企，努力打造治
 9                                        理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的
                                          法治企业。

10                                        第十五条 公司的经营期限：永久存续。

    第二十条 公司发起人、认购股份数、持股 第二十一条 公司发起人、持股数量、持股
    比例、出资额、出资方式和出资时间为：      比例、出资方式和出资时间为：

        编                  认购股份数      持股          出资额          出资      出资时    编                            持股数量              持股        出资

              发起人名称                                                                                  发起人名称                                                          出资时间

        号                    （股）      比例（%）        (元)          方式        间      号                              （股）            比例（%）    方式

              中国冶金地                                                                          1    中国冶金地质          385,207,800          64.2013    净资产    2018.12

11    1    质总局      385,207,800    64.2013    537,491,97 8. 67    净资产    2018.12              总局

              宁波中地信

                                                                                                        宁波中地信壹

              壹号投资管                                                                                号投资管理合

        2  理合伙企业    73,728,600    12.2881    102,875,72 3. 47    净资产    2018.12    2                            73,728,600          12.2881    净资产    2018.12

              （有限合                                                                                  伙企业（有限

                                                                                                            合伙）

                伙）

        3  珠海凌沣股    71,263,800    11.8773    99,436,514 .1 9    净资产    2018.12          珠海凌沣股权

              权投资合伙                                                                          3                            71,263,800          11.8773    净资产    2018.12

                                                                                                        投资合伙企业


              企业（有限                                                                                （有限合伙）

                合伙）

        4  烟建集团有    39,907,800    6.6513    55,684,548 .4 1    净资产    2018.12    4    烟建集团有限          39,907,800          6.6513    净资产    2018.12

                限公司                                                                                      公司

              中信证券投                                                                          5    中信证券投资          29,892,000          4.9820    净资产    2018.12

        5  资有限公司    29,892,000    4.9820    41,709,202 .7 4    净资产    2018.12            有限公司

              总计        600,000,000      100      837,197,96 7. 44

                                                                                                          总计                600,000,000            100