688509 科创 正元地信

正元地理信息集团股份有限公司                                2021年第二次临时股东大会会议资料

 证券代码：688509                              证券简称：正元地信
    正元地理信息集团股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会会议资料

                2021 年 11 月


                        目录


2021年第二次临时股东大会会议须知 ...... 1
2021年第二次临时股东大会会议议程 ...... 4
2021年第二次临时股东大会会议议案 ...... 6议案一：关于调整《正元地理信息集团股份有限公司2021年投资计划》的议案 ..... 6
议案二：关于修订《正元地理信息集团股份有限公司章程》的议案 ...... 7议案三：关于修订《正元地理信息集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 .. 24议案四：关于修订《正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 .... 25议案五：关于修订《正元地理信息集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 .... 26议案六：关于修订《正元地理信息集团股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 27议案七：关于正元地理信息集团股份有限公司2020年度利润分配方案的议案 ...... 28
议案八：正元地理信息集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 ...... 29
议案九：关于补选公司董事的议案 ...... 30
议案十：关于公司增资并变更注册资本的议案 ...... 32
议案十一：关于变更公司类型的议案 ...... 33议案十二：关于长汀正元智慧城市建设运营有限公司办理资产抵押担保及应收账款质押
担保的议案 ...... 34

            2021年第二次临时股东大会会议须知

  为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《正元地理信息集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会会议须知：

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    特别提醒：鉴于冠状病毒引发的疫情管控和防御需要，现场参会的股东、股东代理人，请务必关注北京最新疫情防控政策变化，按照最新疫情防控要求参会。外埠进京人员（包括14日内有京外旅居史在京人员）需提供北京健康宝实时绿码、大数据行程码及48小时内在京核酸检测阴性证明参会，在京参会人员（14日内无京外旅居史）需提供北京健康宝实时绿码及大数据行程码参会，请遵守当日属地政府疫情防控要求，积极配合园区查验、测温及登记工作，为节省您入场时检查等候的时间，建议参会人员提前将大数据行程码截图、48小时内在京核酸检测证明（外埠进京人员）反馈至公司证券事务部，以免耽误参会行程。由于疫情在不断变化，具体防疫要求请以会议当天政策为准。

  二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

  会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，
不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

  五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

  股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

  股东发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

  十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名见证律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

  十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，结
合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

  十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

  十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

  十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021年11月11日披露于上海证券交易所网站的《正元地理信息集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。


            2021年第二次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式

  （一）现场会议时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）13 点 00 分

  （二）现场会议地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司 9 层会议
室

  （三）会议召集人：正元地理信息集团股份有限公司董事会

  （四）会议主持人：董事长杨玉坤

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止日期：自2021年11月26日至2021年11月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议议程

  （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

  （二）主持人宣布会议开始

  （三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
  （四）主持人宣读股东大会会议须知

  （五）推举计票人和监票人

  （六）逐项审议会议各项议案

序号                            议案名称

 1  《关于调整<正元地理信息集团股份有限公司 2021 年投资计划>的议案》

 2  《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司章程>的议案》
 3  《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
 4  《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
 5  《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

      《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议
 6

      案》


 7  《关于正元地理信息集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》

 8  《正元地理信息集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
 9  《关于补选公司董事的议案》
 10  《关于公司增资并变更注册资本的议案》
 11  《关于变更公司类型的议案》

      《关于长汀正元智慧城市建设运营有限公司办理资产抵押担保及应收账
 12

      款质押担保的议案》

  （七）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

  （八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

  （九）休会，统计现场表决结果，汇总网络投票与现场投票表决结果

  （十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况

  （十一）主持人宣读股东大会决议

  （十二）见证律师宣读法律意见书

  （十三）签署会议文件

  （十四）主持人宣布会议结束


            2021年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于调整《正元地理信息集团股份有限公司 2021 年投资计划》的议案各位股东及股东代表：

  公司于2021年4月4日召开的正元地理信息集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司2021年投资计划>的议案》。公司2021年投资计划具体为：2021年计划投资总额为5,683万元，其中：固定资产投资为3,863万元，股权投资为1,820万元。

  根据当前公司产业发展和生产经营的实际，在组织各单位进行充分调研分析的基础上，公司拟对2021年投资计划进行调整，将总体投资调增594万元，由5,683万元调整为6,277万元，其中，固定资产投资由3,863万元调整为4,457万元，调增594万元；产权收购及股权投资本次未做调整，仍为1,820万元。

  本议案已经公司第一届董事会第三十七次会议审议通过。

  请各位股东及股东代理人审议。

                                  正元地理信息集团股份有限公司董事会
                                                      2021年11月26日
议案二：关于修订《正元地理信息集团股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、中共中央印发的《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、国务院国资委、财政部颁布的《国有企业公司章程制定管理办法》、《中央企业公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序