688508 科创 芯朋微

证券代码：688508            证券简称：芯朋微        公告编号：2024-069
          无锡芯朋微电子股份有限公司

      第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。公
司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          无锡芯朋微电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 8 月 7 日