证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-001
无锡芯朋微电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,309,416
普通股股东所持有表决权数量 47,309,416
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.0523
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.0523
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,306,616 99.9940 2,800 0.0060 0 0.0000
2.00 议案名称：《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,267,507 99.9114 41,909 0.0886 0 0.0000
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,267,507 99.9114 41,909 0.0886 0 0.0000
2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,267,507 99.9114 41,909 0.0886 0 0.0000
2.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,267,507 99.9114 41,909 0.0886 0 0.0000
2.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,267,507 99.9114 41,909 0.0886 0 0.0000
2.06 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,267,507 99.9114 41,909 0.0886 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3.00《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
3.01 选举张立新先生 47,306,616 99.9940 是
为第五届董事会
非独立董事
3.02 选举易扬波先生 47,306,616 99.9940 是
为第五届董事会
非独立董事
3.03 选举薛伟明先生 47,306,616 99.9940 是
为第五届董事会
非独立董事
3.04 选举刘鲁伟先生 47,306,616 99.9940 是
为第五届董事会
非独立董事
4.00《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
4.01 选举时龙兴先生 47,306,616 99.9940 是
为第五届董事会
独立董事
4.02 选举胡义东先生 47,306,616 99.9940 是
为第五届董事会
独立董事
4.03 选举邬成忠先生 47,306,616 99.9940 是
为第五届董事会
独立董事
5.00《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
5.01 选举赵云飞先生 47,306,616 99.9940 是
为第五届监事会
非职工代表监事
5.02 选举尹健先生为 47,306,616 99.9940 是
第五届监事会非
职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于修订<公 13,005,616 99.9784 2,800 0.0216 0 0.0000
司 章 程 > 的 议
案》
2.01 修订《股东大会 12,966,507 99.6778 41,909 0.3222 0 0.0000
议事规则》
2.02 修订《董事会议 12,966,507 99.6778 41,909 0.3222 0 0.0000
事规则》
2.03 修订《独立董事 12,966,507 99.6778 41,909 0.3222 0 0.0000
工作制度》
2.04 修订《关联交易 12,966,507 99.6778 41,909 0.3222 0 0.0000
管理制度》
2.05 修订《对外担保 12,966,507 99.6778 41,909 0.3222 0 0.0000
管理制度》
2.06 修订《募集资金 12,966,507 99.6778
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