证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2022-031
无锡芯朋微电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,239,503
普通股股东所持有表决权数量 49,239,503
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.5368
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.5368
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
3、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
5、 议案名称：《关于<2021 年年度报告正文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
6、 议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
7、 议案名称：《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
8、 议案名称：《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年
度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
9、 议案名称：《关于<公司董事 2022 年度薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
10、 议案名称：《关于<公司监事 2022 年度薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
11、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
12、 议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 4,403 0.0090 0 0.0000
13、 议案名称：《关于使用募集资金进行现金管理议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 4,403 0.0090 0 0.0000
14、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
15、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发
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