证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2020-030
无锡芯朋微电子股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区龙山路 2 号融智大厦 E 幢 24 层公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,195,496
普通股股东所持有表决权数量 52,195,496
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.2726
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.2726
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,367,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,367,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,367,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,195,496 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
5、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
5.01 关于选举张立新 50,167,892 96.1153 是
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
5.02 关于选举薛伟明 50,167,892 96.1153 是
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
5.03 关于选举易扬波 50,167,892 96.1153 是
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
5.04 关于选举周崇远 50,167,892 96.1153 是
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
6、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
6.01 关于选举徐伟先 50,167,892 96.1153 是
生为公司第四届
董事会独立董事
的议案
6.02 关于选举时龙兴 50,167,892 96.1153 是
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
6.03 关于选举邬成忠 50,167,892 96.1153 是
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
7、关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
7.01 关于选举赵云飞 50,167,892 96.1153 是
先生为公司第四
届监事会非职工
代表监事的议案
7.02 关于选举鲁建荣 50,167,892 96.1153 是
先生为公司第四
届监事会非职工
代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
1 关 于 公 司 2,027,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<2020 年
限 制 性 股
票 激 励 计
划（草案）>
及 其 摘 要
的议案
2 关 于 公 司 2,027,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<2020 年
限 制 性 股
票 激 励 计
划 实 施 考
核 管 理 办
法>的议案
3 关 于 提 请 2,027,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公 司 股 东
大 会 授 权
董 事 会 办
理 股 权 激
励 相 关 事
宜的议案
4 《 关 于 向 2,127,628 100.00 0 0.0000 0 0.0000
银 行 申 请
综 合 授 信
额 度 的 议
案》
5.01 关 于 选 举 100,024 4.7011
张 立 新 先
生 为 公 司
第 四 届 董
事 会 非 独
立 董 事 的
议案
5.02 关 于 选 举 100,024 4.7011
薛 伟 明 先
生 为 公 司
第 四 届 董
事 会 非 独
立 董 事 的
议案
5.03 关 于 选 举 100,024 4.7011
易 扬 波 先
生 为 公 司
第 四 届 董
事
查看PDF原文
