证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2024-021
上海复旦张江生物医药股份有限公司
2023 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号上海博雅酒店一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
其中：A 股股东人数 27
境外上市外资股（H 股）股东人数 2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 575,763,111
普通股股东所持有表决权数量 575,763,111
其中：A 股股东所持有表决权数量 492,477,112
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 83,285,999
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 55.5449
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.5449
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
47.5102
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占
8.0348
公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由
公司董事会召集，董事长赵大君先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书薛燕女士出席会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会（工作）报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,112,008 99.8869 125,103 0.0217 526,000 0.0914
其中：A 股 491,826,009 99.8677 125,103 0.0254 526,000 0.1069
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会（工作）报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,112,008 99.8869 125,103 0.0217 526,000 0.0914
其中：A 股 491,826,009 99.8677 125,103 0.0254 526,000 0.1069
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于本公司截至二零二三年十二月三十一日止 A 股年度报告及摘
要；及 H 股经审计的财务报表及核数师报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,112,008 99.8869 125,103 0.0217 526,000 0.0914
其中：A 股 491,826,009 99.8677 125,103 0.0254 526,000 0.1069
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,112,008 99.8869 125,103 0.0217 526,000 0.0914
其中：A 股 491,826,009 99.8677 125,103 0.0254 526,000 0.1069
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,112,008 99.8869 651,103 0.1131 0 0.0000
其中：A 股 491,826,009 99.8677 651,103 0.1323 0 0.0000
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,112,008 99.8869 592,761 0.1030 58,342 0.0101
其中：A 股 491,826,009 99.8677 592,761 0.1203 58,342 0.0120
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2024 年度境内外会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,638,008 99.9783 66,761 0.0116 58,342 0.0101
其中：A 股 492,352,009 99.9745 66,761 0.0135 58,342 0.0120
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普
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