688498 科创 源杰科技

 证券代码：688498        证券简称：源杰科技      公告编号：2024-012

        陕西源杰半导体科技股份有限公司

        第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次 会议于 2024年 1月 24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知以口头形式发出。全体监事共同推举耿雪女士主持本次会议，并一致同意豁免 本次会议的通知时限，主持人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相
 关情况作出说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

    审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    同意选举耿雪女士担任公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事 会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》。

    特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会
                    2024 年 1月 25 日