证券代码：688466 证券简称：金科环境
金科环境股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料
二〇二一年十二月
目 录
2021 年第三次临时股东大会会议须知...... 3
2021 年第三次临时股东大会会议议程...... 5
2021 年第三次临时股东大会会议议案...... 7
议案一：《关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
...... 7
金科环境股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《金科环境股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经验证后方可出席会议，公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问次数不超过 2 次。股东要求发言时，不得
打断会议报告人的报告或其他股东的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 12 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《金科环境：关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。
十二、特别提醒：根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，在新冠肺炎疫情防控期间，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。结合当前疫情形势及防控政策，请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明，参会当日须佩戴口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。
金科环境股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：北京市朝阳区望京东路 1 号摩托罗拉大厦 A 座 16 层
金科环境股份有限公司会议室
（三）投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 22 日
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（三）主持人宣读会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
（六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果、股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
金科环境股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议议案
议案一：
《关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
各位股东及股东代表：
为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，现拟对原募投项目“研发中心建设项目”实施变更，其中研发大楼的实施地点由北京市石景山区变更为河北省唐山市南堡经济技术开发区，实施方式由购置场所变更为自行建造，变更后该项目总投资为 8,113.02 万元。公司拟使用变更后剩余的募集资金共计5,508.66 万元以向全资子公司提供借款的方式建设“唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目”。本议案具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]581 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,569 万股，发行价为每股人民币 24.61 元，共计募集资金 63,223.09 万元，扣除本次发行的发行费用 6,617.21 万元后，公司本次募集资金净额为 56,605.88 万元。上述募资资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2020]第 1-00054 号）。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目计划总投资金 计划募集资金 计划项目建设
额 投资金额 期
1 南堡污水零排放及 45,000.00 33,984.20 1 年
资源化项目
2 研发中心建设项目 18,943.49 13,621.68 1 年
3 补充流动资金 10,000.00 9,000.00 -
序号 项目名称 项目计划总投资金 计划募集资金 计划项目建设
额 投资金额 期
合计 73,943.49 56,605.88 -
二、募集资金使用情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目计划总投资 计划募集资金投 累计投入募集资金
金额 资金额 金额
1 南堡污水零排放及 45,000.00 33,984.20 186.62
资源化项目
2 研发中心建设项目 18,943.49 13,621.68 4,066.93
3 补充流动资金 10,000.00 9,000.00 9,021.64
合计 73,943.49 56,605.88 13,275.18
注：公司于 2021 年 6 月 9 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“南堡污水零排放及资源化项目”建设期延长至 2022 年 6 月。
三、本次变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的具体情况
（一）本次部分募投项目变更情况及原因分析
1、部分募投项目变更情况
研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）中研发大楼实施地点拟由北京市石景山区变更为河北省唐山市南堡经济技术开发区，实施方式拟由购置场所变更为自行建造，同时，拟对投资额进
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