证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-023
苏州光格科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦苏州光格科技股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,519,383
普通股股东所持有表决权数量 49,519,383
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.0293
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0293
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,500,000 99.9608 19,383 0.0392 0 0
2、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,500,000 99.9608 19,383 0.0392 0 0
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,500,000 99.9608 19,383 0.0392 0 0
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,500,000 99.9608 19,383 0.0392 0 0
5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,500,000 99.9608 19,383 0.0392 0 0
6、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,500,000 99.9608 19,383 0.0392 0 0
7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,500,000 99.9608 19,383 0.0392 0 0
8、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,500,000 99.9608 19,383 0.0392 0 0
9、 议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,500,000 99.9608 19,383 0.0392 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
10.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当
权的比例 选
（%）
10.01 选举姜明武为公司第
二届董事会非独立董 33,295,859 67.2380 是
事的议案
10.02 选举尹瑞城为公司第
二届董事会非独立董 33,295,859 67.2380 是
事的议案
10.03 选举张树龙为公司第
二届董事会非独立董 33,295,859 67.2380 是
事的议案
10.04 选举陈科新为公司第
二届董事会非独立董 33,295,859 67.2380 是
事的议案
10.05 选举郑树生为公司第
二届董事会非独立董 33,295,859 67.2380 是
事的议案
10.06 选举王力为公司第二 33,295,859 67.2380 是
届董事会非独立董事
的议案
11.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当
权的比例 选
（%）
11.01 选举周静为公司第二
届董事会独立董事的 33,295,856 67.2380 是
议案
11.02 选举徐小华为公司第
二届董事会独立董事 33,295,856 67.2380 是
的议案
11.03 选举欧攀为公司第二
届董事会独立董事的 33,295,856 67.2380 是
议案
12.00、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当
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