证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-043
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第十六次会议于 2024 年 12 月 6 日上午 11 时以现场结合通讯的方式召开。会议
应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席杨佳倩主持，记录人员为
监事寇敏。会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限 公司章程》的规定，公司控股股东重庆智睿投资有限公司提名范红女士为第二 届监事会非职工代表监事候选人。经审议，一致表决通过。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行表决。
特此公告。
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会
2024 年 12 月 7 日
