证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-044
湖南华曙高科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内
部投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的议案》，同意对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发总部及产业化应用中心项目”延期及调整投资金额与内部投资结构，调整“增材制造设备扩产项目”和“增材制造技术创新（上海）研究院建设项目”投资金额与内部投资结构事项。保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见，本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号），公司公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,023,334,385.36元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2023〕2-11号验资报告。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目；截至2024年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
序 募集资金 截至 2024年6月 截至 2024年 6
号 项目名称 总投资 投资金额 30 日累计投入募 月 30 日募集
集资金金额 资金投入进度
1 增材制造设备扩产 32,940.50 32,940.50 21,640.27 65.70%
项目
2 研发总部及产业化 28,385.48 28,385.48 4,179.29 14.72%
应用中心项目
增材制造技术创新
3 （上海）研究院建 5,069.63 5,069.63 1,401.70 27.65%
设项目
合计 66,395.61 66,395.61 27,221.26 -
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司结合募投项目的实际进展情况，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
募投项目名称 原计划达到预定可使用状 延期后项目达到预定可使
态日期 用状态日期
研发总部及产业化应用中 2024年12月 2025年12月
心项目
（二）部分募投项目延期的原因
该项目于2022年立项规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为2023年4月。项目立项日期与募集资金实际到账日期间隔时间较长，该项目和“增材制造设备扩产项目”一同办理用地产权及施工，实际执行过程中受该项目用地产权办理、施工工程进度等多方面因素影响，建设进度较预计有所延迟，该募投项目投资进度较计划有所延后。目前研发总部大楼已建设完工，正在进行内部装修工程，全部完工后增加研发场地，用以开展3D打印产业化应用场景研发工作。为确保公司募集资金投资项目稳步实施，充分考虑项目建设周期，有序进行研发投入，经审慎研究，拟将该项目延期至2025年12月。
四、部分募投项目调整投资金额及内部投资结构的具体情况及原因
（一）部分募投项目调整投资金额的具体情况
结合公司募投项目实施的具体情况，本次拟将“研发总部及产业化应用中心项目”中的投资金额3,530.84万元、“增材制造技术创新（上海）研究院建设项目”中的投资金额2,690.32万元，合计投资金额6,221.16万元统一调整至“增材制造设备扩产项目”中，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 原定募集资金 本次拟调整金 本次调整后
投资金额 额 投资总额
1 增材制造设备扩产项目 32,940.50 6,221.16 39,161.66
2 研发总部及产业化应用 28,385.48 -3,530.84 24,854.64
中心项目
3 增材制造技术创新（上 5,069.63 -2,690.32 2,379.31
海）研究院建设项目
合计 66,395.61 0.00 66,395.61
（二）部分募投项目调整内部投资结构的具体情况
根据前述调整，“增材制造设备扩产项目”的投资总额由32,940.50万元增加至39,161.66万元，“研发总部及产业化应用中心项目”的投资总额由28,385.48万元减少至24,854.64万元，“增材制造技术创新（上海）研究院建设项目” 的投资总额由5,069.63万元减少至2,379.31万元，结合各项目的具体实施情况，公司拟对其内部投资结构进行相应调整，具体如下：
单位：万元
募投项目 序号 投资项目 调整前投 调整金额 调整后投
名称 资金额 资金额
1 建设投资 25,458.23 9,636.71 35,094.94
1.1 建筑安装工程 16,664.62 10,020.46 26,685.08
增材制造 1.2 设备购置 2,518.00 0.00 2,518.00
设备扩产 1.3 工程建设其他费用 1,600.80 1,204.15 2,804.95
项目 1.4 土地成本 3,086.91 0.00 3,086.91
1.5 预备费 1,587.90 -1,587.90 0.00
2 铺底流动资金 7,482.28 -3,415.56 4,066.72
合计 32,940.50 6,221.16 39,161.66
研发总部 1 建设投资 10,854.08 5,431.52 16,285.60
及产业化 1.1 建设安装工程 9,321.75 4,585.38 13,907.13
应用中心 1.2 其他费用 728.44 1,061.39 1,789.83
项目 1.3 预备费用 803.89 -215.25 588.64
2 设备购置费 4,090.80 -500.00 3,590.80
3 研发投入 13,440.60 -8,462.36 4,978.24
3.1 材料费用 6,525.00 -3,395.94 3,129.06
3.2 人员招聘 6,915.60 -5,066.42 1,849.18
合计 28,385.48 -3,530.84 24,854.64
增材制造 1 研发人员工资 2,760.00 -1,243.11 1,516.89
技术创新 2 材料费 1,100.00 -1,047.43 52.57
（上海） 3 研发设备购置 900.30 -449.78 450.52
研究院建 4 租赁费 309.33 50.00 359.33
设项目 合计 5,069.63 -2,690.32 2,379.31
注：上表中数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。
（三）部分募投项目调整投资金额与内部投资结构的原因
1、“增材制造设备扩产项目”调整投资金额与内部投资结构的原因
“增材制造设备扩产项目”及“研发总部及产业化应用中心项目”用地同属一片区域，均于2022年立项并启动规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为2023年4月，导致项目立项与实际资金到位之间存在较长的时间差。鉴于未来增材制造产业化应用需求的综合考虑，“增材制造设备扩产项目”实际建造的厂房及配套设施的实际建设成本及采购成本，相较项目立项时的预估成本出现显著提升，因此需相应调增建设投资金额。
根据“增材制造设备扩产项目”的实施情况，结合本项目对建设投资需求的变化，本项目调入6,221.16万元，具体为适当调减了预备费和铺底流动资金，调增了建设安装工程、工程建设其他费用项目。本次内部投资结构的调整，有利于该项目的具体实施，符合项目建设的实际情况。
2、“研发总部及产业化应用中心项目” 调整投资金额与内部投资结构的原因
“研发总部及产业化应用中心项目”中的研发总部大楼及配套设施的实际建设投资亦高于立项时的预期，公司决定适当减少部分研发投入费用，转而增加建设投资，以优先保障研
