证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-042
中国铁建重工集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,943,633,411
普通股股东所持有表决权数量 3,943,633,411
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.9409
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.9409
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长赵晖先生主持。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，全部董事出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
3、 董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会会议；公司其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 3,943,541,347 99.9977 92,064 0.0023 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
号 效表决权的比例（%） 选
2.01 关于选举程红彬 3,943,538,086 99.9976 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事
2.02 关于选举童普江 3,943,538,086 99.9976 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于为公司 107,279,04799.9143 92,064 0.0857 0 0.0000
董事、监事
及高级管理
人员购买责
任险的议案
2.01 关于选举程 107,275,78699.9112
红彬先生为
公司第二届
董事会非独
立董事
2.02 关于选举童 107,275,78699.9112
普江先生为
公司第二届
董事会非独
立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
2、本次会议议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、周书瑶
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 28 日
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