688425 科创 铁建重工

证券代码：688425        证券简称：铁建重工        公告编号：2023-013
        中国铁建重工集团股份有限公司

        关于 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.04 元（含税）；不以公积金转增股
本，不送股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审议通过后
方可实施。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）母公司期末可供股东分配利润为人民币4,787,310,138.90元。经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2022年度利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本5,333,497,000股，以此计算合计拟派发现金红利554,683,688元（含税），占公司2022年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.08%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年3月30日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司全体独立董事认为：公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划等因素，符合有关规定，有利于保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，所履行的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于2023年3月30日召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司实际经营情况，同时兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司监事会同意公司《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。

                                  中国铁建重工集团股份有限公司董事会
                                            2023 年 3 月 31 日